ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ สส. / 0706 / 2551 วันที่ 30 เมษายน 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้นที่ 2 โรงแรมสยามซิตี้ เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้ เรื่องที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ เห็นด้วย 854,390,281 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน งดออกเสียง - เสียง เรื่องที่ 2. รับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2550 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ เห็นด้วย 849,160,281 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน งดออกเสียง 5,230,000 เสียง เรื่องที่ 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำรอบปีบัญชี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 849,160,281 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน งดออกเสียง 5,230,000 เสียง เรื่องที่ 4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550 จำนวน 35,396,533.85 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตาม กฎหมาย โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ เห็นด้วย 854,390,281 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน งดออกเสียง - เสียง เรื่องที่ 5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท (ยี่สิบสามสตางค์) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ เห็นด้วย 854,390,281 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน งดออกเสียง - เสียง เรื่องที่ 6. อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวจิตรา ศรีสาคร และนายวันจักร์ บุรณศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน ได้แก่ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร และ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล เป็นกรรมการแทน นายดนุชา สินธวานนท์ และ นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมกันนี้ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นางนุชนาถ ปัณฑวังกูร เป็นกรรมการแทน นายนพพร บุญถนอม ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่งในวันนี้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (1) นางสาวจิตรา ศรีสาคร เห็นด้วย 844,188,681 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 886,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 9,315,500 เสียง (2) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร เห็นด้วย 747,271,182 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน งดออกเสียง 107,119,099 เสียง (3) นายวันจักร์ บุรณศิริ เห็นด้วย 844,188,681 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 886,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 9,315,500 เสียง (4) นายเกรียงไกร เธียรนุกุล เห็นด้วย 747,271,182 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน งดออกเสียง 107,119,099 เสียง (5) นางนุชนาถ ปัณฑวังกูร เห็นด้วย 747,271,182 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน งดออกเสียง 107,119,099 เสียง อนึ่ง บริษัทขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 29 เมษายน 2551 ดังนี้ (1) นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ (2) นายจิตติน สีบุญเรือง รองประธานกรรมการ (3) นายอภิชาติ จูตระกูล กรรมการ (4) นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการ (5) นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการ (6) นายวิศาล เชาวน์ชูเวชช กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ (7) นางสาวจิตรา ศรีสาคร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (8) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร กรรมการอิสระ (9) นายเกรียงไกร เธียรนุกุล กรรมการ (10) นางนุชนาถ ปัณฑวังกูร กรรมการ เรื่องที่ 7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2551 ในอัตราดังต่อไปนี้ 7.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ - กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม กล่าวคือ อัตราคนละ 20,000.-บาท ต่อการ ประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุม คณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการใน 2 ครั้งเท่านั้น - กำหนดค่าตอบแทนพิเศษประจำปี 2551 ให้แก่กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ รายชื่อ ตำแหน่ง อัตราค่าตอบแทนพิเศษ (บาท) 1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 700,000.- 2. นายจิตติน สีบุญเรือง รองประธานกรรมการ 400,000.- 3. นายวิศาล เชาวน์ชูเวชช กรรมการอิสระ 400,000.- 4. นางสาวจิตรา ศรีสาคร กรรมการอิสระ 400,000.- 7.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม กล่าวคือ อัตรา 50,000.-บาท ต่อเดือน สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000.-บาท ต่อเดือน สำหรับสมาชิกกรรมการ ตรวจสอบแต่ละคน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ เห็นด้วย 854,390,281 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน งดออกเสียง - เสียง เรื่องที่ 8. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551 ดังนี้ ชื่อ เลขที่ใบรับอนุญาต สำนักงาน 1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ 3182 บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด หรือ 2. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล 3516 บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด หรือ 3. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต 3970 บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด หรือ 4. นางสาววิสสุตา จริยธนากร 3853 บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็นจำนวนเงิน 2,120,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ เห็นด้วย 854,390,281 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน งดออกเสียง - เสียง เรื่องที่ 9. อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 19,238,471,822.56 บาท เป็นทุนจด ทะเบียนใหม่ 19,238,147,475.60 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 75,782 หุ้น และ อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังต่อไปนี้ "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 19,238,147,475.60 บาท แบ่งออกเป็น 4,494,894,270 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4.28 บาท โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 4,494,894,270 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น" โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ เห็นด้วย 854,390,281 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน งดออกเสียง - เสียง เรื่องที่ 10. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่ประสงค์จะ ออกและเสนอขาย ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ เห็นด้วย 854,390,281 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน งดออกเสียง - เสียง เรื่องที่ 11. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นแล้ว และมีมติ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการขอ อนุญาตต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวทุก ประการ รวมทั้ง ให้มีอำนาจพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีอำนาจในการพิจารณาข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายต่าง ๆ เกี่ยวกับ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น รวมถึงเหตุที่ทำให้บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกฎหมาย ประกาศ และ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 854,006,540 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 383,741 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง - เสียง เรื่องที่ 12. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิม โดยให้นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (ซึ่งได้รับอนุมัติการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมภายใต้มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550) จำนวน 1,473,314,346 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.28 บาท มาจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับอนุมัติในเรื่องที่ 11 ข้างต้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 854,006,540 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 383,741 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง - เสียง จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (นายวันจักร์ บุรณศิริ) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส