ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ สส. / 1444 / 2549 วันที่ 15 สิงหาคม 2549 เรื่อง แจ้งมติแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างลง เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-3) ด้วย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2549 ณ อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16 เลขที่ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ มหานคร ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติดังนี้ 1. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายวิศาล เชาวน์ชูเวชช เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) แทน นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 11 สิงหาคม 2549 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายหนังสือนี้ 2. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายวิศาล เชาวน์ชูเวชช เป็นประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Compensation Committee) แทน นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2549 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวันจักร์ บุรณศิริ) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส F 24-3 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2549 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวิศาล เชาวน์ชูเวชช เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ซึ่งลาออกจาก ตำแหน่ง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2549 มีผลให้ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2549 1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย : ประธานกรรมการตรวจสอบ - นายวิศาล เชาวน์ชูเวชช วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 3 เดือน กรรมการตรวจสอบ - นางสาวจิตรา ศรีสาคร วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 3 เดือน กรรมการตรวจสอบ - นายดนุชา สินธวานนท์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 3 เดือน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์ 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมี ประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) (3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน ของผู้สอบบัญชี (5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน (6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย (7) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทุกประการ ลงชื่อ .................. กรรมการ (นายอภิชาติ จูตระกูล) ลงชื่อ .................. กรรมการ (นายวันจักร์ บุรณศิริ)