ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ สส./ 0362 / 2548 วันที่ 22 มีนาคม 2548 เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2548 ของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้วย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2548 ขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2548 เวลา 14.30 น. ถึง เวลา 15.30 น. ณ อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16 เลขที่ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังนี้ เรื่องที่ 1.อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ลดทุนลง จากเดิมทุนจดทะเบียน 7,754,778,150 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 7,746,876,485 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 1,580,333 หุ้น ซึ่งแยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) หุ้นสามัญจำนวน 1,068,372 หุ้น เหตุผล : เดิมที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 6,738,878 หุ้น ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเพิ่มเติม อันเนื่องมาจากการที่อาจจะต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 2, 3 และ 4 ด้วยเหตุที่มีการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสิทธิ (right offering) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ ซึ่งเมื่อบริษัทได้คำนวณปรับอัตราการ ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 2, 3 และ 4 ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า บริษัท ต้องจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สิทธิอันเนื่องมาจากการปรับอัตราการใช้สิทธิเป็นจำนวนเท่ากับ 5,357,172 หุ้น อันเป็นผลให้บริษัทมีจำนวนหุ้นที่สำรองไว้เกินกว่าจำนวนหุ้นที่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอยู่เป็น จำนวน 1,068,372 หุ้น ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องทำการยกเลิกหุ้นในส่วนที่สำรองไว้เกินดังกล่าว (2) หุ้นสามัญจำนวน 511,961 หุ้น เหตุผล : เดิมบริษัทได้สำรองหุ้นจำนวนดังกล่าวไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่ออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542 (ภายใต้โครงการ ESOP # 2 เฉพาะ Lot 1) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้จนถึง วันสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2547 แต่ปรากฏว่า เมื่อพ้นกำหนดวันสิ้นสุดการใช้สิทธิดังกล่าวแล้วยังคงมีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP # 2 (เฉพาะ Lot 1) คงเหลือโดยไม่มีผู้ใช้สิทธิอยู่ จำนวน 511,961 หุ้น บริษัทจึงจำเป็นต้องยกเลิกหุ้น คงเหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP # 2 (เฉพาะ Lot 1) จำนวนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทยังคงเหลือหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่สำรองไว้รองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการ ESOP ทั้งสิ้นจำนวน 75,746,605 หุ้น ดังนั้น ภายหลังการ ลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 7,746,876,485 บาท แบ่งออกเป็น 1,549,375,297 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เรื่องที่ 2.อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เรื่องที่ 3.อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการ ดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท (สิบหกสตางค์) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2548 เรื่องที่ 4.อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 4.1 นายจิตติน สีบุญเรือง 4.2 นายวิศาล เชาวน์ชูเวชช 4.3 นางสาวจิตรา ศรีสาคร 4.4 นายดนุชา สินธวานนท์ เรื่องที่ 5.อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2548 ดังนี้ 5.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม คือ อัตราคนละ 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนด เพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการ มากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการใน 2 ครั้งเท่านั้น 5.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม คือ อัตรา 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือนสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือนสำหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแต่ละคน เรื่องที่ 6.อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้แต่งตั้ง นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2826 หรือ นางสาวสมบูรณ์ ศุภสิริภิญโญ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 3731 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้ จำนวน 1,699,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เรื่องที่ 7.อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แนบท้ายหนังสือนี้ เรื่องที่ 8.กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2548 ในวันที่ 29 เมษายน 2548 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกมลมาศ ชั้นที่ 6 โรงแรมสยามซิตี้ เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เรื่องที่ 9.กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิ ในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 เมษายน 2548 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะแล้วเสร็จ เรื่องที่ 10.เห็นควรกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2548 ดังนี้ วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2547 ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547 วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท (โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน ที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน วาระที่ 3. พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2547 วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2548 วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2548 วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวันจักร์ บุรณศิริ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ