ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ สส./ 2670 / 2547 วันที่ 13 สิงหาคม 2547 เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท และมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-3) ด้วย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547 ณ อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16 เลขที่ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติดังนี้ 1. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายดนุชา สินธวานนท์ เป็นกรรมการ แทนนายวสันต์ จาติกวณิช ซึ่งขอลาออกจากการ เป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป 2. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายจิตติน สีบุญเรือง (ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท) เป็น รองประธานกรรมการ แทนนายวสันต์ จาติกวณิช ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547 โดย ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป 3. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมจำนวน 1 คน คือ นายดนุชา สินธวานนท์ โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 11 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายหนังสือนี้) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ................. (นายวันจักร์ บุรณศิริ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ F 24-3 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพิ่มเติมจำนวน 1 คน คือ นายดนุชา สินธวานนท์ มีผลให้ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2547 1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย : ประธานกรรมการตรวจสอบ - นายโกวิทย์ โปษยานนท์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือประมาณ 1 ปี กรรมการตรวจสอบ - นายวิศาล เชาวน์ชูเวชช วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือประมาณ 1 ปี กรรมการตรวจสอบ - นางสาวจิตรา ศรีสาคร วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือประมาณ 1 ปี กรรมการตรวจสอบ - นายดนุชา สินธวานนท์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือประมาณ 1 ปี เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ได้รับแต่งตั้งใหม่มาด้วยแล้วจำนวน 1 ท่าน มาด้วยแล้ว 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน กับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมี ประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) (3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน (6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย (7) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทุกประการ ลงชื่อ ...................... กรรมการ (นายอภิชาติ จูตระกูล) ลงชื่อ ...................... กรรมการ (นายวันจักร์ บุรณศิริ)