ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ สส./ 0147 / 2547 วันที่ 1 มีนาคม 2547 เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2547 ของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 ขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547 ณ อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16 เลขที่ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังนี้ เรื่องที่ 1. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 เรื่องที่ 2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2547 ในวันที่ 22 เมษายน 2547 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวองโดม ชั้นที่ 36 โรงแรมโซฟิเทล สีลม เลขที่ 188 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เรื่องที่ 3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 2 เมษายน 2547 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ เรื่องที่ 4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีดังนี้ วาระที่ 1.พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 วาระที่ 2.พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2546 วาระที่ 3.พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 วาระที่ 4.พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 วาระที่ 5.พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ วาระที่ 6.พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2547 วาระที่ 7.พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2547 วาระที่ 8.พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวันจักร์ บูรณศิริ) กรรมการ