ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ สส./ 0846 /2546 วันที่ 10 ตุลาคม 2546 เรื่อง แจ้งมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) แบบรายงานการเพิ่มทุน ฉบับลงวันที่ 10 ตุลาคม 2546 (2) สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของ บริษัท ครั้งที่ 5 (ESOP # 5) (3) สรุปรายละเอียดจำนวนหุ้นที่จะต้องจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบ สำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ เพิ่มเติมในแต่ละโครงการ (4) สารสนเทศในการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ด้วย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2546 ขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2546 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 15.30 น. ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติต่าง ๆ ดังนี้ เรื่องที่ 1.อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 9,423,624,276.90 บาท เป็น 7,713,624,276.90 บาท โดยวิธีตัด หุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 200,000,000 หุ้น (คงเหลือหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่ สำรองไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้นจำนวน 18,350,567 หุ้น ) เรื่องที่ 2.อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ลดลงตามวาระก่อน เป็นดังต่อไปนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 7,713,624,276.90 บาท แบ่งออกเป็น 902,178,278 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 8.55 บาท โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 902,178,278 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น เรื่องที่ 3.อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากที่บริษัทได้ทำการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ ยังมิได้นำออกจำหน่ายตามวาระก่อนเรียบร้อยแล้วลงจากเดิมทุนจดทะเบียน 7,713,624,276.90 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 4,510,891,390.-บาท โดยวิธีลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นของบริษัทให้ต่ำลงจากเดิมกำหนดไว้มูลค่าหุ้นละ 8.55 บาท คงเหลือ เป็นมูลค่าหุ้นละ 5 บาท เพื่อนำเงินจากการลดทุนดังกล่าวจำนวน 3,137,588,374.05 บาท (คำนวณจากทุนจดทะเบียน ที่เรียกชำระแล้วของบริษัทจำนวน 7,556,726,929.05 บาท) มาล้างส่วนลดมูลค่าหุ้นที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญโดยมี ส่วนลดและส่วนต่ำมูลค่าหุ้นในทางบัญชีตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้บันทึกไว้ในงบการเงินของบริษัท โดยบริษัทจะไม่ คืนเงินลดทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นอันเนื่องมาจากผลของการลดทุนดังกล่าว เรื่องที่ 4.อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ลดลงตามวาระก่อน เป็นดังต่อไปนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 4,510,891,390 บาท แบ่งออกเป็น 902,178,278 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 902,178,278 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น เรื่องที่ 5.อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียนที่กำหนดไว้จำนวน 4,510,891,390 บาท เป็น 7,754,778,150.- บาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 648,777,352 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.-บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และลดทุนจด ทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยวิธีลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นของบริษัทให้ต่ำลงตามกฎหมายแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว เรื่องที่ 6.อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นตามวาระก่อน เป็นดังต่อไปนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 7,754,778,150 บาท แบ่งออกเป็น 1,550,955,630 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 1,550,955,630 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น เรื่องที่ 7.อนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ครั้งที่ 5 ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) แนบท้ายนี้ เรื่องที่ 8.อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ 8.1 ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 589,218,474 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่อง กับการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการ จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขาย วันและเวลาในการจองซื้อหุ้นและชำระ เงินค่าหุ้นและให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้กระทำการดังกล่าว เป็นต้น อัตราส่วนการจองซื้อเท่ากับ 3 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาหุ้นละ 5.-บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ ตัดทิ้ง และให้นำเศษดังกล่าวไปรวมกับหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อที่ผู้ถือหุ้นบางรายสละสิทธิ หรือไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น ภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อ หรือด้วยเหตุอื่นใด เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ต้องการจองซื้อหุ้นเกินกว่า สิทธิที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ต้องการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ตนมีอยู่นั้น จะจองซื้อหุ้นในส่วนที่เกินสิทธิได้ไม่เกินกว่า จำนวนหุ้นที่ตนมีสิทธิจองซื้อตามสิทธิ ก. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นใหม่ในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิที่ตนมีอยู่ในราคาหุ้นละ 5 บาท โดยจะ ต้องทำการจองซื้อพร้อมกับการจองซื้อหุ้นตามจำนวนที่ตนมีสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่ตนจองซื้อดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะทำการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อที่ผู้ถือหุ้นบางรายสละสิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น ภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อ หรือด้วยเหตุอื่นใด ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเกิน กว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนดังกล่าวข้างต้นเป็นจำนวนมากกว่าหุ้น ในส่วนที่เหลือ ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนและได้ชำระค่า จองซื้อหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน โดยคำนวณจากจำนวน หุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้จองซื้อไว้เกินกว่าสิทธิของตนทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งผลการจัดสรรและคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสำหรับ หุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยภายในกำหนดเวลา 20 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น (2) ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นส่วนที่เหลือ ให้ จัดสรรหุ้นที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทุกราย ข. ในกรณีที่มีหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิตามที่กล่าวในข้อ ก. ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือทั้งหมดเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในราคาหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เท่ากับราคาที่เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม โดยให้จัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทแต่ละรายไม่เกิน รายละ 1,000,000 หุ้น กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นให้ครบถ้วนเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้ง แต่วันปิดการจองซื้อหุ้นตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว ค. หากยังคงมีหุ้นเหลือหลังจากจัดสรรตามข้อ ก. และข้อ ข. ข้างต้น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ บริษัทในการดำเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็น คราว ๆ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 35 ราย ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน และ/หรือ ผู้ลงทุน ประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของราคาตลาด ของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือราคาปิดเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นบริษัทเป็นระยะ เวลาไม่เกิน 30 วันทำการซื้อขายย้อนหลัง นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขาย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ บริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรร รวมถึงการพิจารณากำหนด "ราคาตลาด" ตามที่ประกาศ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องจะกำหนดได้ตามความเหมาะสม และให้บริษัทสามารถจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้เป็นคราว ๆ ตามการ ชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว 8.2 ให้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6,738,878 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิของบริษัทเพิ่มเติม อันเนื่องมาจากการที่อาจจะต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้ โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท ในวงจำกัด ครั้งที่ 2, ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 (โครงการ ESOP) (รายละเอียดจำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรแล้วแต่ยังไม่มีการใช้สิทธิ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2546 และจำนวนหุ้นที่จะต้องจัดสรรเพื่อรองรับการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเพิ่มเติม ในแต่ละโครงการ ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (3)) โดยที่ บริษัทคาดว่าราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามข้อ 8.1 ข้างต้นนั้น จะต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคา ตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะเป็นเหตุให้บริษัทต้องทำการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้ โครงการ ESOP ตามสูตรคำนวณที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ อนึ่ง ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายหุ้นออกใหม่แก่ผู้ถือหุ้น เดิมดังกล่าวข้างต้น โดยกำหนดราคาเสนอขายในราคา 5 บาท (ห้าบาท) นั้น บริษัทไม่สามารถทราบได้ว่า ราคาสุทธิของ หุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนั้นจะต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตราร้อยละเท่าใด เนื่องจาก ภายใต้สูตรคำนวณของการปรับอัตราการใช้สิทธินั้น ในการคิดคำนวณราคาตลาดให้ใช้ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น สามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 วันทำการที่มีการซื้อขายล่าสุดก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR ดังนั้น บริษัทจะทราบถึงจำนวนหุ้นที่ต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติมที่แน่นอนก็ต่อเมื่อ ผ่านพ้นวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR ดังกล่าวไปแล้ว (ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน XR และแจ้งให้ตลาด หลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัททราบต่อไป) และทราบถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นแล้ว เพื่อใช้ในการคำนวณการปรับสิทธิ โดยบริษัทจะทำการแจ้งจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ต้องทำการเพิ่มทุนซึ่งจะรวมถึงจำนวนหุ้นที่ ต้องเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่มีการขึ้นเครื่องหมาย XR แล้ว ในเรื่องดังกล่าวนี้ ให้มอบอำนาจให้ประธานอำนวยการ และ กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนิน การใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทสำหรับผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท อันเนื่องมาจากการปรับสิทธิภายใต้โครงการ ESOP ได้ทุกประการ 8.3 ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 52,820,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เพื่อรองรับการ ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงานของ บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ครั้งที่ 5 เรื่องที่ 9.อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท เรื่องที่ 10. อนุมัติจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท ริชชี่ โฮลดิ้ง อัลลายแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ("บริษัทย่อย") อันได้แก่ กรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคาร พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ติดตรึงของโรงแรมโซฟิเทล สีลม กรุงเทพฯ ("ทรัพย์สิน") ให้กับกอง ทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ชนิดที่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้กับประชาชนทั่วไปได้ (กอง 1) ("กองทุนรวม") ซึ่งบริษัทจะได้จัดทำโครงการลงทุนร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่อจัดตั้งขึ้น ซึ่งเมื่อกองทุนรวมได้จดทะเบียน จัดตั้งขึ้นแล้วบริษัทย่อยจะจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวม ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (4) แนบท้ายนี้ เรื่องที่ 11 อนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 ในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2546 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องวองโดม 2 ชั้นที่ 36 โรงแรมโซฟีเทล สีลม เลขที่ 188 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตาม ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2546 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท (โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออก จำหน่าย) วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับทุนจด ทะเบียนที่ลดลงตามวาระก่อน วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท (โดยวิธีลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้น ของบริษัทให้ต่ำลง) วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับทุนจด ทะเบียนที่ลดลงตามวาระก่อน วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที 7 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับทุนจด ทะเบียนที่เพิ่มขึ้นตามวาระก่อน วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ครั้งที่ 5 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตรา ประทับของบริษัท วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท ริชชี่ โฮลดิ้ง อัลลายแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท อันได้แก่ กรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคาร พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ติดตรึงของโรงแรมโซฟิเทล สีลม กรุงเทพฯ ให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ชนิดที่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุน รวมให้กับประชาชนทั่วไปได้ (กอง 1) และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) เรื่องที่12. พิจารณากำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 (XM) ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2546 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวันจักร์ บูรณศิริ) กรรมการ