ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ สส. / 0292 / 2546 วันที่ 30 เมษายน 2546 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2546 ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2546 ของบริษัท ซึ่ง ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546 ณ ห้องวองโดม 2 โรงแรมโซฟิเทล สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2545 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545 2. รับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2545 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 4. ให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และให้งดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย 5. แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นายวสันต์ จาติกวณิช นายวันจักร์ บูรณศิริ นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์ และ นายนพพร บุญถนอม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วย (1) นายโกวิทย์ โปษยานนท์ (2) นายจิตติน สีบุญเรือง (3) นายวสันต์ จาติกวณิช (4) นายอภิชาติ จูตระกูล (5) นายเศรษฐา ทวีสิน (6) นายวันจักร์ บูรณศิริ (7) นายวิศาล เชาวน์ชูเวชช (8) นางสาวจิตรา ศรีสาคร (9) นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์ (10) นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ (11) นายนพพร บุญถนอม 6. รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษัท 7. อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2546 ในอัตราดังต่อไปนี้ - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม คือ คนละ 10,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุม กรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการใน 2 ครั้งเท่านั้น - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม คือ เดือนละ 50,000 บาท สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตราเดือนละ 30,000 บาท สำหรับสมาชิก กรรมการตรวจสอบแต่ละคน 8. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2546 ดังนี้ ชื่อ เลขที่ใบรับอนุญาต สำนักงาน นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ 2826 บริษัท เคพีเอ็มจีออดิท (ประเทศไทย) จำกัด หรือ นางสาวสมบูรณ์ ศุภสิริภิญโญ 3731 บริษัท เคพีเอ็มจีออดิท (ประเทศไทย) จำกัด - กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2546 เป็นเงิน 900,000.- (เก้าแสนบาทถ้วน) 9. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมเป็น วัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 60 ข้อ ปรากฏรายละเอียดตามร่างวัตถุประสงค์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ของบริษัท ซึ่ง ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายเศรษฐา ทวีสิน) กรรมการผู้จัดการ