ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ สส./ 0171 /2546 วันที่ 3 มีนาคม 2546 เรื่อง ประกาศงดจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2546 ของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดร่างวัตถุประสงค์ของบริษัท (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2546 ขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2546 ณ อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16 เลขที่ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังนี้ เรื่องที่ 1. ให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เรื่องที่ 2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2546 ในวันที่ 30 เมษายน 2546 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง วองโดม 2 โรงแรมโซฟิเทล สีลม เลขที่ 188 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เรื่องที่ 3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2546 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ เรื่องที่ 4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีดังนี้ วาระที่ 1.พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญวิผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2545 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545 วาระที่ 2.พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2545 วาระที่ 3.พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 วาระที่ 4.พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 วาระที่ 5.พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ วาระที่ 6.พิจารณารับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษัท วาระที่ 7.กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2546 วาระที่ 8.พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2546 วาระที่ 9.พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวันจักร์ บูรณศิริ) กรรมการ