ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ สส. / 0668 / 2545 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2545 ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบมติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2545 ของบริษัท ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545 ณ ห้องวองโดม 2 โรงแรมโซฟิเทล สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 2. พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 21,850,577,100 บาท เป็น 11,021,782,780 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,082,879,432 หุ้น (คงเหลือหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำ ออกจำหน่ายที่สำรองไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้นจำนวน 35,146,600 หุ้น) เนื่องจากหุ้นจำนวนดังกล่าวเป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อสตาร์วู้ด ไทยแลนด์ คอร์เปอเรชั่น (Starwood Thailand Corporation) สำหรับใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นตามสัญญาจองซื้อหุ้น (Subscription Agreement) ฉบับลงวันที่ 3 มีนาคม 2542 ซึ่งปัจจุบันได้มีการยกเลิกสัญญาเรียบร้อยแล้ว และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังต่อไปนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 11,021,782,780 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปด หมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาท) แบ่งออกเป็น 1,102,178,278 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น แปดพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 1,102,178,278 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น แปดพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - ) 3. อนุมัติการโอนทุนสำรองตามมาตรา 116 และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามมาตรา 51 แห่งพระราช บัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่มีอยู่ทั้งหมดมาเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน มาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 4. อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 11,021,782,780 บาท เป็น 9,423,624,276.90 บาท โดยวิธีลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นของบริษัทให้ต่ำลง จากเดิมกำหนดไว้มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คงเหลือเป็นมูลค่าหุ้นละ 8.55 บาท เพื่อนำเงินจากการลดทุนดังกล่าวมาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทภายหลังจากที่ได้มีการชดเชยผล ขาดทุนสะสมตามวาระก่อนเรียบร้อยแล้ว และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังต่อไปนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 9,423,624,276.90 บาท (เก้าพันสี่ร้อยยี่สิบสามล้านหกแสน สองหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทเก้าสิบสตางค์) แบ่งออกเป็น 1,102,178,278 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านหนึ่งแสนเจ็ด หมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 8.55 บาท (แปดบาทห้าสิบห้าสตางค์) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 1,102,178,278 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านหนึ่งแสนเจ็ด หมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - ) 5. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 235,146,600 หุ้น ที่ได้มีการจัดสรร แล้วแต่ยังมิได้ทำการเสนอขาย และหุ้นเพิ่มทุนที่ได้มีการจัดสรรเพื่อสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิตามโครงการออกและ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทในวงจำกัดทั้งหมดซึ่งได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนลดสำหรับหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่เสนอขายในราคาต่ำ กว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากการลดทุนตามวาระก่อน เป็นดังนี้ ก. หุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น ซึ่งต้องออกและเสนอขายในราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดย "ราคาตลาด" ให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หรือราคาปิดเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วันซื้อขาย (Trading day) ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายตามที่ได้รับมอบหมายโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2545 ข. หุ้นสามัญจำนวน 29,350,000 หุ้น ซึ่งต้องออกและเสนอขายในราคา หุ้นละ 6.- บาท (ราคาต่ำ กว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ โดยกำหนดส่วนลดไว้ในอัตราหุ้นละ 2.55 บาท) ค. หุ้นสามัญจำนวน 5,796,600 หุ้น ซึ่งต้องออกและเสนอขายในราคา หุ้นละ 5.- บาท (ราคาต่ำ กว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ โดยกำหนดส่วนลดไว้ในอัตราหุ้นละ 3.55 บาท) 6. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด สำหรับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นของบริษัทมหาชน โดยการเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทอีกหนึ่งข้อ ได้แก่ ข้อ 52. ดังนี้ "ข้อ 52. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศ ดังกล่าวกำหนดในเรื่องนั้น ๆ ด้วย" จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายเศรษฐา ทวีสิน) กรรมการผู้จัดการ