ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ สส./ 0600 /2545 วันที่ 14 ตุลาคม 2545 เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2545 ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2545 ขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2545 ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติต่าง ๆ ดังนี้ เรื่องที่ 1.อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 21,850,577,100 บาท เป็น 11,021,782,780 บาท โดยวิธีตัด หุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,082,879,432 หุ้น (คงเหลือหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่ สำรองไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้นจำนวน 35,146,600 หุ้น) เนื่องจากหุ้น จำนวนดังกล่าวเป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อสตาร์วู้ด ไทยแลนด์ คอร์เปอเรชั่น (Starwood Thailand Corporation) สำหรับใช้ สิทธิในการจองซื้อหุ้นตามสัญญาจองซื้อหุ้น (Subscription Agreement) ฉบับลงวันที่ 3 มีนาคม 2542 ซึ่งปัจจุบันได้มี การยกเลิกสัญญาเรียบร้อยแล้ว และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็น ดังต่อไปนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 11,021,782,780 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสน แปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาท) แบ่งออกเป็น 1,102,178,278 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น แปดพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 1,102,178,278 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น แปดพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - ) เรื่องที่ 2.อนุมัติการโอนทุนสำรองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 11,279,621.66 บาท มาเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ปรากฏว่า บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 2,342,373,137.01 บาท เรื่องที่ 3.อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 11,021,782,780 บาท เป็น 4,133,168,542.50 บาท โดยวิธีลด มูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นของบริษัทให้ต่ำลง จากเดิมกำหนดไว้มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คงเหลือเป็นมูลค่าหุ้นละ 3.75 บาท เพื่อนำ เงินจากการลดทุนดังกล่าวมาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทภายหลังจากที่ได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมเรียบร้อย แล้ว และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็น ดังต่อไปนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 4,133,168,542.50 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนหก หมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์) แบ่งออกเป็น 1,102,178,278 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น แปดพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 3.75 บาท (สามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 1,102,178,278 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น แปดพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - ) เรื่องที่ 4.อนุมัติการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นเพิ่มทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากการลดทุนตามวาระ ก่อน โดยให้เปลี่ยนแปลงราคาหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 เมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2545 ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว เป็นดังนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จัดสรรทั้งหมดภายหลังจากการลดทุน จำนวน 229,350,000 หุ้น แบ่งเป็น ก. หุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น ซึ่งต้องออกในราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดย "ราคาตลาด" ให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือราคาปิดเฉลี่ย ของการซื้อขายหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วันซื้อขาย (Trading day) ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายตามที่ได้รับมอบหมายโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2545 ข. หุ้นสามัญจำนวน 29,350,000 หุ้น ซึ่งต้องออกในราคาหุ้นละ 6.- บาท เรื่องที่ 5.อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด สำหรับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นของบริษัทมหาชน โดยการเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท อีกหนึ่งข้อ ได้แก่ ข้อ 52. ดังนี้ "ข้อ 52. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดในเรื่องนั้นๆ ด้วย" เรื่องที่ 6.กำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2545 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวองโดม 2 โรงแรมโซฟิเทล สีลม เลขที่ 188 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท (โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการโอนทุนสำรองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มา เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท (โดยวิธีลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นของบริษัทให้ต่ำลง เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นเพิ่มทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจาก การลดทุนตามวาระก่อน วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) เรื่องที่ 7.กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2545 ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2545 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวันจักร์ บูรณศิริ) กรรมการ