ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย (3) วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2543 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อการประชุมในวันที่ 24 เมษายน 2542 ของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) วาระที่ 1.พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542 ความเห็นของคณะกรรมการ - คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว วาระที่ 2.พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปี 2542 ความเห็นของคณะกรรมการ - คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการรายงานประจำปีของ คณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปี 2542 ดังกล่าว วาระที่ 3.พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 ความเห็นของคณะกรรมการ - คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว วาระที่ 4.พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ความเห็นของคณะกรรมการ - คณะกรรมการมีความเห็นว่า เนื่องจากในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 บริษัทมีผล ขาดทุน จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และไม่มีเงินกำไรที่จะจัดสรรเป็นเงินทุนสำรองตาม กฎหมาย วาระที่ 5.พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ความเห็นของคณะกรรมการ - คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายวสันต์ จาติกวณิช นายวิศาล เชาวน์ชูเวชช นายเมอร์ริค อาร์. คลีแมน และ นายธนพล ศิริธนชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง วาระที่ 6.รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (Audit Committee) ความเห็นของคณะกรรมการ - คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย 1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 2. นายวิศาล เชาวน์ชูเวชช - กรรมการตรวจสอบ 3. นางสาวจิตรา ศรีสาคร - กรรมการตรวจสอบ 4. นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์ - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ /วาระที่ 7. สิ่งที่ส่งมาด้วย (3) วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2543 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อการประชุมในวันที่ 24 เมษายน 2542 ของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) -2- วาระที่ 7.พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (Audit Committee) ความเห็นของคณะกรรมการ - คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ให้แก่กรรมการของบริษัทในอัตราเดียวกับที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้วเมื่อปีก่อน และสมควร กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ในอัตรา 50,000.-บาท ต่อเดือน สำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และในอัตราคนละ 30,000.-บาท ต่อเดือน สำหรับ กรรมการตรวจสอบ โดยให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 วาระที่ 8.พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ความเห็นของคณะกรรมการ - คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 และ/หรือ นางสาวสมบูรณ์ ศุภสิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3731 และ/หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป โดยกำหนด ค่าตอบแทนไว้จำนวน 580,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาท) วาระที่ 9.พิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในวงจำกัด ครั้งที่ 3 ความเห็นคณะกรรมการ - คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติโครงการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในวงจำกัด ครั้งที่ 3 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนและจูงใจในการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด วาระที่ 10พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2542 เมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542 โดยให้แบ่งจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 641,000 (หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน) หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 (ห้า) บาท (ราคาต่ำกว่า มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้) ซึ่งเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 35 ราย และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน 17 ประเภทตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. บางส่วนมาเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อ หุ้น ตามโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท ย่อยของบริษัทฯ ในวงจำกัด ครั้งที่ 3 ความเห็นคณะกรรมการ - คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมมติจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อรองรับการใช้สิทธิกที่จะซื้อหุ้นตามโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในวงจำกัด ครั้งที่ 3 วาระที่ 11พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)