ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ สส/0118/2543 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2543 ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สรุปข้อมูลการร่วมลงทุนในบริษัท แสนสิริ ดอท คอม จำกัด (2) สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทในวงจำกัด ครั้งที่ 3 (3) วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2543 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ด้วย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2543 ขึ้นเมื่อวันที 29 กุมภาพันธ์ 2543 ณ อาคารสิริภิญโญ ชั้น 18 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 15.30 น. ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติต่างๆ ดังนี้ 1. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายวสันต์ จาติกวณิช นายวิศาล เชาวน์ชูเวชช นายเมอร์ริค อาร์. คลีแมน และนาย ธนพล ศิริธนชัย เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2. อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ให้แก่กรรมการของบริษัทในอัตราเดียวกับที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว เมื่อปีก่อน และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (Audit Committee) ในอัตรา 50,000.-บาท ต่อเดือน สำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และในอัตราคนละ 30,000.-บาท ต่อเดือน สำหรับกรรมการตรวจสอบ โดยให้เริ่ม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 3. อนุมัติให้แต่งตั้งนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 และ/หรือ นางสาวสมบูรณ์ ศุภสิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 และ/หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 โดยกำหนดค่าตอบแทน ไว้จำนวน 580,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาท) 4. อนุมัติให้บริษัทลงทุนในบริษัท แสนสิริ ดอท คอม จำกัด ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) แนบท้ายจดหมายนี้ /5. อนุมัติ……. -2- 5. อนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ในวงจำกัด ครั้งที่ 3 ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) แนบท้ายจดหมายนี้ 6. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยอาศัยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542 โดยให้แบ่งจัดสรรหุ้น สามัญดังกล่าวบางส่วน จำนวน 641,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.-บาท (ราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้) จากที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ให้จัดสรรไว้แล้วให้แก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 35 ราย ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 17 ประเภท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการจัดสรร และปัจจุบันคณะกรรมการ ยังจัดสรรไม่ครบถ้วน มาเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยของบริษัทฯในวงจำกัด ครั้งที่ 3 7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2543 ในวันที่ 24 เมษายน 2543 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง กมลฤดี โรงแรมสยามซิตี้ เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ปรากฏระเบียบวาระการ ประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (3) แนบท้ายจดหมายนี้ 8. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5/2543 ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2543 เวลา 12.00 น.จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) .................................. (นายเศรษฐา ทวีสิน) กรรมการผู้จัดการ