ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ สส/ 0872 /2542 ทะเบียนเลขที่ บมจ. 589 16 พฤศจิกายน 2542 เรื่อง แจ้งมติแต่งตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2542 ขึ้นเมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2542 ณ อาคารสิริภิญโญ ชั้น 18 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น. ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติต่างๆดังต่อไปนี้ 1. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายโกวิทย์ โปษยานนท์ เป็นกรรมการ แทนนายสุรเกียรติ วงศ์วาสิน ซึ่งขอลาออก จากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2542 2. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายโกวิทย์ โปษยานนท์ เป็นประธานกรรมการ แทนนายจิตติน สีบุญเรือง ซึ่งขอ ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2542 อนึ่ง นายจิตติน สีบุญเรือง ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอยู่ต่อไป 3. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 3.1 รายนามคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย : ประธานกรรมการตรวจสอบ - นายโกวิทย์ โปษยานนท์ กรรมการตรวจสอบ - นายวิศาล เชาวน์ชูเวชช กรรมการตรวจสอบ - นางสาวจิตรา ศรีสาคร เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านมาด้วยแล้ว (มีต่อหน้า 2) - 2 - 3.2 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบ จัดทำรายงาน ทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความ เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและ ผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) (3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท (4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน (6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นชอบด้วย (7) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน ประจำปีของบริษัท 3.3 วาระการดำรงตำแหน่ง 3.3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ - ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี 3.3.2 กรรมการตรวจสอบ - ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระ หนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เนื่องจากเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ ตรวจสอบแทน โดยให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ทั้งนี้บริษัทขอ ยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ........................ (นายอภิชาติ จูตระกูล) ประธานอำนวยการ