ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ สส/0103/2542 วันที่ 5 มีนาคม 2542 เรื่อง ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในรายงานมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2542 ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างถึง (1) หนังสือของบริษัทฯ ที่ สส/0094/2542 เรื่อง รายงานมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2542 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2542 (2) สรุปสาระสำคัญของสัญญาจองซื้อหุ้นระหว่างบริษัทฯ กับสตาร์วู้ด ไทยแลนด์ คอร์เปอเรชั่น (3) วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 4/2542 และความเห็นของคณะกรรมการ สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินของบริษัท คาเธ่ย์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 ตามที่บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้รายงานมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2542 ให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2542 ความละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น บริษัทฯ มีความประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการที่แจ้งตามหนังสือที่อ้างถึง ดังต่อไปนี้ 1.เปลี่ยนแปลงกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2542 ดังนี้ จากเดิม "ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2542 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ" เป็น "ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2542 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ" ทั้งนี้ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2542 ยังคงไว้ตามเดิม 2.แก้ไขรายการใน (4) (ค) ของสรุปสาระสำคัญสัญญาจองซื้อหุ้นระหว่างบริษัทฯ กับสตาร์วู้ด ไทยแลนด์ คอร์เปอเรชั่น ดังนี้ จากเดิม "(ค) ในระหว่างนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547...." เป็น "(ค) ในระหว่างนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546...." 3.แก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 4/2542 และความเห็นคณะกรรมการ ในวาระที่ 17. (เฉพาะฉบับภาษาไทย) โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมของทั้งสองวาระดังกล่าว และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน -2- "วาระที่ 17. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มขึ้นอีก 2 คน รวมเป็นกรรมการของบริษัททั้งหมด 11 คน ความเห็นคณะกรรมการ -คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แต่งตั้ง กรรมการซึ่งเสนอชื่อโดยนายอภิชาติ จูตระกูล และนายเศรษฐา ทวีสิน เพิ่มขึ้นอีก 2 คน รวมเป็นกรรมการของบริษัททั้งหมด 11 คน" 4.เพิ่มเติมรายละเอียดการเข้าถือหุ้นในบริษัท คาเธ่ย์ แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จำกัด สรุปรายละเอียดการเข้าถือหุ้น 1. ชื่อบริษัท : บริษัท คาเธ่ย์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด 2. ประเภทธุรกิจ : บริการให้คำแนะนำปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ 3. วัตถุประสงค์ของการร่วมลงทุน : เพื่อเป็นการขยายธุรกิจของบริษัทในด้านการให้คำปรึกษา ทางธุรกิจ และเสริมสร้างโอกาสในการลงทุนของบริษัท 4. ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระ แล้วก่อนการลงทุนของบริษัท : 18 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1.8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.-บาท) 5. จำนวนหุ้นที่ร่วมลงทุน ราคา และอัตราส่วน : หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 25 ล้านบาท) ในราคา หุ้นละ 12.-บาท 6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนด มูลค่าสิ่งตอบแทน : ใช้เกณฑ์ราคาตามบัญชีที่ปรับแล้ว (Adjusted Book Value) ณ วันที่ 31 มกราคม 2542 7. ลักษณะทั่วไปของรายการ : การเข้าทำรายการในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายตามประกาศของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยง และขนาดของ รายการไม่เข้าข่ายตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ และการ เปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัทจดทะเบียน -3- 8. รายชื่อกรรมการปัจจุบัน : นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง นายเชษฐ ชวลิต นางสาวพิจิตรา ฉลองวิริยะเลิศ 9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินได้จากการเพิ่มทุนของบริษัท 10. ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ : เงินปันผล 11. งบการเงินของบริษัทที่เข้าลงทุน ย้อนหลัง 1 ปี : ปรากฎรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2541) ทั้งนี้ สรุปฐานะการเงินของบริษัท ปรากฏข้างท้ายนี้ สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ของ บริษัท คาเธ่ย์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ตรวจสอบ งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : บาท) 2541 สินทรัพย์รวม 30,082,378.55 ส่วนของผู้ถือหุ้น 24,405,520.17 งบกำไรขาดทุน (สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2541 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2541) 2541 รายได้รวม 40,570,948.55 กำไรสุทธิ 6,405,520.17 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายเศรษฐา ทวีสิน) กรรมการผู้จัดการ