ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 589 ที่ สส/0289/2541 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2541 จำนวน 1 ฉบับ ด้วยคณะกรรมการบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 1/2541 ขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2541 เวลา 14.00 น. ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติ ดังนี้ 1. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2541 ในวันที่ 30 เมษายน 2541 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 18 ถนน ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีวาระการประชุมปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และไม่มีเงินกำไรที่ จะจัดสรรเป็นสำรอง 3. ให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2541 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 9 เมษายน 2541 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2541 จะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) .................... ................... ( นายอภิชาติ จูตระกูล ) ( นายเศรษฐา ทวีสิน ) กรรมการ สิ่งที่ส่งมาด้วย วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2541 ของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 30 เมษายน 2541 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 18 ถนน ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2540 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรอง รายงานการประชุมดังกล่าว วาระที่ 2. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540 และรายงานประจำปีคณะกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนดังกล่าว วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติเงินปันผลสำหรับเงินกำไรงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540 และจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฏหมาย ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าเนื่องจากในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540 นี้ บริษัทฯ มีผลขาดทุน จึงไม่สามารถจ่าย เงินปันผลได้และไม่มีเงินกำไรที่จะจัดสรรเป็นสำรอง ....../วาระที่ 5. สิ่งที่ส่งมาด้วย วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ กำหนดค่าตอบแทน ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือก กรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายอภิชาติ จูตระกูล , นายเศรษฐา ทวีสิน , นายวิศาล เชาวน์ชูเวชช และ นายชัช จูตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสมควรกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 หรือนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือ นางสาวสมบูรณ์ ศุภสิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 แห่งสำนักงานพีท มาร์วิค สุธี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป โดยกำหนดค่าตอบแทนไว้จำนวน 480,000.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) อนึ่ง บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2541 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 9 เมษายน 2541 เป็นต้นไปจนกว่าการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2541 จะแล้วเสร็จ