ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ สส/0457/2540 ทะเบียนเลขที่ บมจ. 589 วันที่ 30 เมษายน 2540 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2540 ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ขอแจ้งให้ทราบมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2540 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2540 ณ ห้องรีเจนท์ โรงแรมรีเจนท์ กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 10.00 - 10.30 น. ซึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติต่างๆ ตามวาระการประชุม ดังนี้ วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2539 และ รายงานประจำปีคณะกรรมการ วาระที่ 4. อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับกำไรงวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2539 ตามที่ คณะกรรมการเสนอ โดยให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,102,276.27 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสองพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ส่วนที่เหลือให้จัดสรรเข้าบัญชีกำไรสะสม ยังไม่ได้รับการจัดสรร วาระที่ 5. แต่งตั้ง นายบรรยงค์ ล่ำซำ , นายพรสนอง ตู้จินดา , นางสาวจิตรา ศรีสาคร และนายวันจักร์ บูรณศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดย กำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการตามหลักเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว -2- อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทฯ มีนายวิศาล เชาวน์ชูเวชช และ นางสาวจิตรา ศรีสาคร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท วาระที่ 6. แต่งตั้ง นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 หรือ นาย นิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 แห่งสำนักงานพีท มาร์วิค สุธี เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ต่อไป โดยกำหนดค่าตอบแทนไว้จำนวน 550,000.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เศรษฐา ทวีสิน (นายเศรษฐา ทวีสิน) กรรมการผู้จัดการ