ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 589 ที่ สส/0190/2540 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2540 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2540 จำนวน 1 ฉบับ ด้วยคณะกรรมการบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2540 ขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2540 เวลา 9.30 น. ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติดังนี้ 1. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2540 ในวันที่ 30 เมษายน 2540 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรีเจนท์ โรงแรมรีเจนท์ กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2540 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2540 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2540 จะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ....................... กรรมการ ( นายอภิชาติ จูตระกูล ) ........................กรรมการ ( นายเศรษฐา ทวีสิน ) วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2540 ของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2540 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรีเจนท์ โรงแรมรีเจนท์ กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2539 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรอง รายงานการประชุมดังกล่าว วาระที่ 2. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2539 และรายงานประจำปีคณะกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนดังกล่าว วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติเงินปันผลสำหรับเงินกำไรงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2539 และจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฏหมาย ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับกำไร งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2539 เนื่องจากในปีนี้เกิดสภาวะ เงินตึงตัวอย่างมากในช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบัน จึงมีความจำเป็น ต้องสำรองเงินไว้ เพื่อลดต้นทุนทางด้านการเงินของบริษัท โดย เสนอให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,102,276.27 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสองพันสองร้อยเจ็ดสิบ หกบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ส่วนที่เหลือให้จัดสรรเข้าบัญชีกำไร สะสมยังไม่ได้รับการจัดสรรของบริษัท ........./วาระที่ 5. วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่า ตอบแทน ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกกรรมการ ที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายบรรยงค์ ล่ำซำ, นายพรสนอง ตู้จินดา, นางสาวจิตรา ศรีสาคร และนายวันจักร์ บูรณศิริ กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสมควร กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 หรือ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 แห่งสำนักงานพีท มาร์วิค สุธี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป โดยกำหนดค่าตอบแทนไว้จำนวน 550,000.- บาท วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) พิจารณากำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2540 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2540 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2540 จะแล้วเสร็จ