SET Announcements

ที่ สส. / 0589 / 2552 วันที่ 30 เมษายน 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้นที่ 2 โรงแรมสยามซิตี้ เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้ เรื่องที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 906,229,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน งดออกเสียง 16,496 เสียง เรื่องที่ 2. รับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2551 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 903,519,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน งดออกเสียง 2,726,196 เสียง เรื่องที่ 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำรอบปีบัญชี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 903,519,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน งดออกเสียง 2,726,196 เสียง เรื่องที่ 4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2551 จำนวน 45,680,636 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตาม กฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) โดยบริษัทกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2552 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 906,229,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน งดออกเสียง 16,496 เสียง เรื่องที่ 5. อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นายโกวิทย์ โปษยานนท์, นายมานะ นพพันธ์, นายอภิชาติ จูตระกูล และนางนุชนาถ ปัณฑวังกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ (1) นายโกวิทย์ โปษยานนท์ เห็นด้วย 905,317,069 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 891,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 36,980 เสียง (2) นายมานะ นพพันธ์ เห็นด้วย 905,300,301 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 891,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 53,748 เสียง (3) นายอภิชาติ จูตระกูล เห็นด้วย 905,317,069 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 891,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 36,980 เสียง (4) นางนุชนาถ ปัณฑวังกูร เห็นด้วย 905,317,069 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 891,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 36,980 เสียง อนึ่ง บริษัทขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 29 เมษายน 2552 ดังนี้ (1) นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) (2) นายอภิชาติ จูตระกูล รองประธานกรรมการ และประธานอำนวยการ (3) นายมานะ นพพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) (4) นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) (5) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) (6) นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ (7) นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (8) นายเกรียงไกร เธียรนุกุล กรรมการ (9) นางนุชนาถ ปัณฑวังกูร กรรมการ (10) นายพรทัต อมตวิวัฒน์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) เรื่องที่ 6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2552 ในอัตราดังต่อไปนี้ 6.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ - กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม กล่าวคือ อัตราคนละ 20,000.-บาท ต่อการ ประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุม คณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการใน 2 ครั้งแรกเท่านั้น - กำหนดค่าตอบแทนพิเศษประจำปี 2552 ให้แก่กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 7 คน ดังนี้ รายชื่อ ตำแหน่ง อัตราค่าตอบแทนพิเศษ (บาท) นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ / 1,000,000 กรรมการอิสระ นายมานะ นพพันธ์ กรรมการอิสระ 600,000 นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการอิสระ 600,000 นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต กรรมการอิสระ 600,000 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล กรรมการ 600,000 นางนุชนาถ ปัณฑวังกูร กรรมการ 600,000 นายพรทัต อมตวิวัฒน์ กรรมการอิสระ 600,000 6.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม กล่าวคือ อัตรา 50,000.-บาท ต่อเดือนสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000.-บาท ต่อเดือนสำหรับสมาชิกกรรมการ ตรวจสอบแต่ละคน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 906,160,669 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ไม่เห็นด้วย -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม งดออกเสียง 84,980 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เรื่องที่ 7. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552 ดังนี้ ชื่อ เลขที่ใบรับอนุญาต สำนักงาน 1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ 3182 บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด หรือ 2. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล 3516 บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด หรือ 3. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต 3970 บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด หรือ 4. นางสาววิสสุตา จริยธนากร 3853 บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นจำนวนเงิน 2,120,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 905,319,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 891,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน งดออกเสียง 34,880 เสียง เรื่องที่ 8. อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 19,238,147,475.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียน ใหม่ 19,143,425,802.64 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 22,131,232 หุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 906,229,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99818 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 16,496 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00182 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เรื่องที่ 9. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็น ดังต่อไปนี้ "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 19,143,425,802.64 บาท แบ่งออกเป็น 4,472,763,038 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4.28 บาท โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 4,472,763,038 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น" โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 906,229,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99818 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 16,496 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00182 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เรื่องที่ 10. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่ประสงค์จะ ออกและเสนอขาย ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 906,229,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99818 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 16,496 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00182 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เรื่องที่ 11. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นแล้ว และมีมติ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการขอ อนุญาตต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวทุก ประการ รวมทั้ง ให้มีอำนาจพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีอำนาจในการพิจารณาข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายต่าง ๆ เกี่ยวกับ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น รวมถึงเหตุที่ทำให้บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกฎหมาย ประกาศ และ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 904,402,283 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.80 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 1,826,870 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน งดออกเสียง 16,496 เสียง เรื่องที่ 12. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิม โดยให้นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (ซึ่งได้รับอนุมัติการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมภายใต้มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550) จำนวน 1,473,314,346 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.28 บาท มาจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับอนุมัติในเรื่องที่ 11 ข้างต้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 906,229,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน งดออกเสียง 16,496 เสียง จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (นายวันจักร์ บุรณศิริ) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส