SET Announcements

ที่ สส. / 1508 / 2551 วันที่ 13 สิงหาคม 2551 เรื่อง แจ้งมติแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ และรองประธานกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1) ด้วย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ณ อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16 เลขที่ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติดังนี้ 1. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ คือ นายมานะ นพพันธ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายหนังสือนี้ 2. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายอภิชาติ จูตระกูล ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป 3. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายนพพร บุญถนอม ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวันจักร์ บุรณศิริ) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส