SET Announcements

F 24-3 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการ ตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน คือ นายมานะ นพพันธ์ และ นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง มีผลให้ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2551 1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย : กรรมการตรวจสอบ - นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 5 เดือน กรรมการตรวจสอบ - นายมานะ นพพันธ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 5 เดือน กรรมการตรวจสอบ - นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 5 เดือน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์ 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการ ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งราย ไตรมาสและประจำปี (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมี ประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) (3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี (5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน (6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย (7) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทุกประการ ลงชื่อ ....................กรรมการ (นายวันจักร์ บุรณศิริ)