SET Announcements

ที่ สส. / 1041 / 2551 วันที่ 12 มิถุนายน 2551 เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท และมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-3) ด้วย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551 ณ อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16 เลขที่ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติดังนี้ 1. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังมีรายชื่อต่อไปนี้ แทนนายจิตติน สีบุญเรือง, นายวิศาล เชาวน์ชูเวชช และนางสาวจิตรา ศรีสาคร ซึ่งขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป ชื่อ ตำแหน่ง - นายมานะ นพพันธ์ กรรมการที่เป็นอิสระ - นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการที่เป็นอิสระ - นายพรทัต อมตวิวัฒน์ กรรมการที่เป็นอิสระ 2. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 2 ท่าน คือ นายมานะ นพพันธ์ และ นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายหนังสือนี้ อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการพิจารณาเลือกสมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคราวถัดไป ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวันจักร์ บุรณศิริ) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส