SET Announcements

F 24-3 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต เป็นกรรมการตรวจสอบ แทน นายดนุชา สินธวานนท์ ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 มีผลให้ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2551 1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย : ประธานกรรมการตรวจสอบ - นายวิศาล เชาวน์ชูเวชช วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 6 เดือน กรรมการตรวจสอบ - นางสาวจิตรา ศรีสาคร วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 6 เดือน กรรมการตรวจสอบ - นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 6 เดือน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์ 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการ ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส ประจำปี (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมี ประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) (3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน (6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย (7) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทุกประการ ลงชื่อ ....................กรรมการ (นายวันจักร์ บุรณศิริ)