SET Announcements

ที่ สส. / 1277 / 2550 วันที่ 30 เมษายน 2550 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2550 ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) วัตถุประสงค์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (2) รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขาย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2550 ของบริษัท ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้นที่ 2 โรงแรมสยามซิตี้ เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เรื่องที่ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 เรื่องที่ 2. รับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงาน ประจำปี 2549 เรื่องที่ 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำรอบปีบัญชี 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เรื่องที่ 4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2549 จำนวน 20,212,642.87 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เรื่องที่ 5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค์) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 เรื่องที่ 6. อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นายจิตติน สีบุญเรือง, นายวิศาล เชาวน์ชูเวชช, นายอภิชาติ จูตระกูล และนายเศรษฐา ทวีสิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วย (1) นายโกวิทย์ โปษยานนท์ (2) นายจิตติน สีบุญเรือง (3) นายอภิชาติ จูตระกูล (4) นายเศรษฐา ทวีสิน (5) นายวันจักร์ บุรณศิริ (6) นายวิศาล เชาวน์ชูเวชช (7) นางสาวจิตรา ศรีสาคร (8) นายดนุชา สินธวานนท์ (9) นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์ (10) นายนพพร บุญถนอม เรื่องที่ 7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2550 ในอัตราดังต่อไปนี้ 7.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ - กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม กล่าวคือ อัตราคนละ 20,000.-บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ เพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการใน 2 ครั้งเท่านั้น - กำหนดค่าตอบแทนพิเศษประจำปี 2550 ให้แก่กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ รายชื่อ ตำแหน่ง อัตราค่าตอบแทนพิเศษ (บาท) 1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ 500,000.- 2. นายจิตติน สีบุญเรือง รองประธานกรรมการ 300,000.- 3. นายวิศาล เชาวน์ชูเวชช กรรมการอิสระ 300,000.- 4. นางสาวจิตรา ศรีสาคร กรรมการอิสระ 300,000.- 5. นายดนุชา สินธวานนท์ กรรมการอิสระ 300,000.- 7.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม กล่าวคือ อัตรา 50,000.-บาท ต่อเดือน สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000.-บาท ต่อเดือน สำหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแต่ละคน เรื่องที่ 8. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2550 ดังนี้ ชื่อ เลขที่ใบรับอนุญาต สำนักงาน 1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ 3182 บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด หรือ 2. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล 3516 บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด หรือ 3. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต 3970 บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด หรือ 4. นางสาววิสสุตา จริยธนากร 3853 บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด - กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 1,850,000.- บาท เรื่องที่ 9. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 40. เป็นดังต่อไปนี้ "ข้อ 40. ประกอบกิจการจำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด รวมถึงประกอบ กิจการค้าที่ดิน ทำการจัดสรรที่ดินเปล่า และ/หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ทำการซื้อหรือจัดหา ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทำการก่อสร้างอย่างอื่นบนที่ดินนั้น เพื่อจำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เพื่อเป็นอาคารชุด สถานที่อยู่อาศัย สถานที่ทำการพาณิชย์ สถานที่ทำการราชการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาที่ดิน ปลูกสร้าง ซ่อมแซม ตึก อาคาร อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด เพื่อจำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ" ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) แนบท้ายนี้ เรื่องที่ 10. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) แนบท้ายนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวันจักร์ บุรณศิริ) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส