SET Announcements

F 24-3 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 ได้มีมติแต่งตั้งคณะ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป อีกวาระหนึ่ง มีผลให้ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 1.สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย : ประธานกรรมการตรวจสอบ - นายโกวิทย์ โปษยานนท์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี กรรมการตรวจสอบ - นายวิศาล เชาวน์ชูเวชช วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี กรรมการตรวจสอบ - นางสาวจิตรา ศรีสาคร วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี กรรมการตรวจสอบ - นายดนุชา สินธวานนท์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์ 2.คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการ ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมี ประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) (3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี (5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน (6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย (7) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ ลงชื่อ ......................กรรมการ (นายอภิชาติ จูตระกูล) ลงชื่อ ......................กรรมการ (นายวันจักร์ บุรณศิริ)