SET Announcements

ที่ สส. / 0529 / 2548 วันที่ 29 เมษายน 2548 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2548 ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2548 ของบริษัท ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ณ ห้องกมลมาศ ชั้นที่ 6 โรงแรม สยามซิตี้ เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เรื่องที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2547 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 เรื่องที่ 2. อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ลดทุนลง จากเดิมทุนจดทะเบียน 7,754,778,150 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 7,746,876,485 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 1,580,333 หุ้น ซึ่งแยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) หุ้นสามัญจำนวน 1,068,372 หุ้น - เดิมที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 6,738,878 หุ้น ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเพิ่มเติม อันเนื่องมาจากการที่อาจจะต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 2, 3 และ 4 ด้วยเหตุที่มีการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ (right offering) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ ซึ่งเมื่อบริษัทได้คำนวณปรับอัตราการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 2, 3 และ 4 ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า บริษัทต้องจัดสรรหุ้น เพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สิทธิอันเนื่องมาจากการปรับอัตราการใช้สิทธิเป็นจำนวนเท่ากับ 5,357,172 หุ้น อันเป็นผลให้บริษัทมีจำนวนหุ้นที่สำรองไว้เกินกว่าจำนวนหุ้นที่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอยู่เป็นจำนวน 1,068,372 หุ้น ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องทำการยกเลิกหุ้นในส่วนที่สำรองไว้เกินดังกล่าว (2) หุ้นสามัญจำนวน 511,961 หุ้น - เดิมบริษัทได้สำรองหุ้นจำนวนดังกล่าวไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิที่ออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542 (ภายใต้โครงการ ESOP # 2 เฉพาะ Lot 1) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการ ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2547 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดวันสิ้นสุดการใช้สิทธิ ดังกล่าวแล้วยังคงมีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP # 2 (เฉพาะ Lot 1) คงเหลือโดยไม่มี ผู้ใช้สิทธิอยู่ จำนวน 511,961 หุ้น บริษัทจึงจำเป็นต้องยกเลิกหุ้นคงเหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP # 2 (เฉพาะ Lot 1) จำนวนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทยังคงเหลือหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่สำรองไว้รองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการ ESOP ทั้งสิ้นจำนวน 75,746,605 หุ้น ดังนั้น ภายหลังการลดทุน จดทะเบียนดังกล่าว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 7,746,876,485 บาท แบ่งออกเป็น 1,549,375,297 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เรื่องที่ 3. รับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงาน ประจำปี 2547 เรื่องที่ 4. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 เรื่องที่ 5. อนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี บริษัท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท (สิบหกสตางค์) โดยกำหนดจ่ายใน วันที่ 27 พฤษภาคม 2548 เรื่องที่ 6. อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นายจิตติน สีบุญเรือง วิศาล เชาวน์ชูเวชช นางสาวจิตรา ศรีสาคร และ นายดนุชา สินธวานนท์ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วย (1) นายโกวิทย์ โปษยานนท์ (2) นายจิตติน สีบุญเรือง (3) นายวสันต์ จาติกวณิช (4) นายอภิชาติ จูตระกูล (5) นายเศรษฐา ทวีสิน (6) นายวันจักร์ บูรณศิริ (7) นายวิศาล เชาวน์ชูเวชช (8) นางสาวจิตรา ศรีสาคร (9) นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์ (10) นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ (11) นายนพพร บุญถนอม เรื่องที่ 7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2548 ในอัตราดังต่อไปนี้ 7.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม คือ อัตราคนละ 10,000.-บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่าย ไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการใน 2 ครั้งเท่านั้น 7.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม คือ อัตรา 50,000.-บาท ต่อเดือนสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000.-บาท ต่อเดือน สำหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแต่ละคน เรื่องที่ 8. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2548 ดังนี้ ชื่อ เลขที่ใบรับอนุญาต สำนักงาน นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ 2826 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด หรือ นางสาวสมบูรณ์ ศุภสิริภิญโญ 3731 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด - กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2548 เป็นเงิน 1,699,000.-บาท เรื่องที่ 9. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้ ชนิด - หุ้นกู้ประเภทมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ของสภาวะตลาด สกุลเงิน - เงินบาท และ/หรือเงินตราต่างประเทศ มูลค่ารวมของหุ้นกู้ - วงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000,000.-บาท หรือเงินตราต่างประเทศในวงเงิน เทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว อายุ - ไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว การเสนอขาย - เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราวให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง การไถ่ถอน ก่อนกำหนด - ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือ ไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไข ในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย - ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ และในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เฉพาะ สกุลเงิน จำนวน จำนวนชุดของหุ้นกู้ ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย ประเภท การแต่งตั้งผู้แทนหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการชำระ คืนเงินต้น ระยะเวลาการชำระดอกเบี้ย และสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดให้อยู่ ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวันจักร์ บุรณศิริ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ