SET Announcements

ที่ สส. / 2277 / 2547 วันที่ 22 เมษายน 2547 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2547 ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2547 ของบริษัท ซึ่ง ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547 ณ ห้องกมลมาศ ชั้นที่ 6 โรงแรมสยามซิตี้ เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 2. รับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2546 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 4. อนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของ บริษัท หลังจากหักขาดทุนสะสมที่เหลืออยู่ต้นงวด และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) โดยกำหนดจ่ายใน วันที่ 21 พฤษภาคม 2547 ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 0.042 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้นซึ่งคณะกรรมการได้นำเสนอ 5. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ นายอภิชาติ จูตระกูล นายเศรษฐา ทวีสิน และ นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วย (1) นายโกวิทย์โปษยานนท์ ( 2) นายจิตติน สีบุญเรือง (3) นายวสันต์ จาติกวณิช (4) นายอภิชาติ จูตระกูล (5) นายเศรษฐา ทวีสิน (6) นายวันจักร์ บูรณศิริ (7) นายวิศาล เชาวน์ชูเวชช (8) นางสาวจิตรา ศรีสาคร (9) นายฒาลิน เอี่ยมฐิติวัฒน์ (10) นายยงยุทธชัยพรหมประสิทธิ์ (11) นายนพพร บุญถนอม 6. อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2547 ในอัตราดังต่อไปนี้ - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม คือ คนละ 10,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุม กรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการใน 2 ครั้งเท่านั้น - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม คือ เดือนละ 50,000 บาท สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตราเดือนละ 30,000 บาท สำหรับสมาชิก กรรมการตรวจสอบแต่ละคน 7. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2547 ดังนี้ ชื่อ เลขที่ใบรับอนุญาต สำนักงาน นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ 2826 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด หรือ นางสาวสมบูรณ์ ศุภสิริภิญโญ 3731 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด - กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2547 เป็นเงิน 940,000.- (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 8. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมเป็น วัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 60 ข้อ ปรากฏรายละเอียดตามร่างวัตถุประสงค์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 9. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้ ชนิด หุ้นกู้ประเภทมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ของสภาวะตลาด สกุลเงิน เงินบาท และ/หรือเงินตราต่างประเทศ มูลค่ารวมของหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000,000.-บาท หรือเงินตราต่างประเทศในวงเงิน เทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว อายุ ไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว การเสนอขาย เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราวให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศของคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง การไถ่ถอน ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือ ก่อนกำหนด ไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไข ในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ และในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดแต่เฉพาะ สกุลเงิน จำนวน จำนวนชุดของหุ้นกู้ ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย ประเภท การแต่งตั้งผู้แทนหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการชำระคืนเงินต้น ระยะเวลาการชำระดอกเบี้ย และสิทธิ ของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการ มอบหมาย จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวันจักร์ บูรณศิริ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ