SET Announcements

ที่ สส./ 2196 / 2547 วันที่ 19 มีนาคม 2547 เรื่อง เพิ่มเติมวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2547 ของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ร่างวัตถุประสงค์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (2) รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขาย ด้วย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2547 ขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2547 ณ อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16 เลขที่ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังนี้ เรื่องที่ 1. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) เรื่องที่ 2. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) เรื่องที่ 3. อนุมัติให้เพิ่มเติมวาระการประชุม เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2547 ดังนี้ วาระที่ 1.พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 วาระที่ 2.พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2546 วาระที่ 3.พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 วาระที่ 4.พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 วาระที่ 5.พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ วาระที่ 6.พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2547 วาระที่ 7.พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2547 วาระที่ 8.พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) วาระที่ 9.พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายเศรษฐา ทวีสิน) กรรมการผู้จัดการ