SET Announcements

ที่ สส./ 0651 /2545 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง แจ้งมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2545 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 ได้มี มติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย : ประธานกรรมการตรวจสอบ - นายโกวิทย์ โปษยานนท์ กรรมการตรวจสอบ - นายวิศาล เชาวน์ชูเวชช กรรมการตรวจสอบ - นางสาวจิตรา ศรีสาคร เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัทดังต่อไปนี้ (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการ ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมี ประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) (3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี (5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน (6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย (7) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท 3. วาระการดำรงตำแหน่ง 3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ - ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี 3.2 กรรมการตรวจสอบ - ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (รวมทั้งการแต่งตั้งเพิ่มและถอดถอนจากกรรมการตรวจสอบ) ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตาม ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น นอกจากออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยให้ อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ทั้งนี้บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมี คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายเศรษฐา ทวีสิน) กรรมการผู้จัดการ