SET Announcements

ที่ สส./ 0328 /2545 วันที่ 4 กรกฎาคม 2545 เรื่องแจ้งมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เรียนกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย(1)แบบรายงานการเพิ่มทุน ฉบับลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2545 (2)สรุปสาระสำคัญของข้อตกลงยกเลิกสัญญา Subscription Agreement และ Management and Promote Agreement (3)สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ในวงจำกัด ครั้งที่ 4 (ESOP # 4) ด้วย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2545 ขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2545 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 14.00 น. ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติต่าง ๆ ดังนี้ เรื่องที่ 1.อนุมัติให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.- บาท เสนอขาย ในราคาหุ้นละ 5.-บาท ให้แก่ บุคคลที่สตาร์วูด ไทยแลนด์ คอร์ปอร์เรชั่น กำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญา จองซื้อหุ้น (Subscription Agreement) ระหว่าง บริษัท กับ สตาร์วูด ไทยแลนด์ คอร์ปอร์เรชั่น ฉบับลงวันที่ 3 มีนาคม 2542 (ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ให้สัตยาบันไว้แล้วตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2542) โดย กำหนดเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2545 โดยที่ราคาหุ้นที่เสนอขาย ดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของราคาปิดถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ถัวเฉลี่ย 30 วันซื้อขาย (trading day) ก่อนวันที่คณะกรรมการจะลงมติให้เสนอขายในครั้งนี้ (ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2545) ทั้งนี้ การจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นมาใช้เป็นเงิน ทุนหมุนเวียนของบริษัท และนำมาใช้ในการลงทุนในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัท เรื่องที่ 2.พิจารณาอนุมัติการทำข้อตกลงยกเลิกสัญญาจองซื้อหุ้น (Subscription Agreement) รายสตาร์วูด ไทยแลนด์ คอร์ปอร์เรชั่น ฉบับลงวันที่ 3 มีนาคม 2542 และสัญญาบริหาร (Management and Promote Agreement) ฉบับ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2543 (แบบมีเงื่อนไข) ซึ่งทำขึ้นระหว่างบริษัท บรีท ไลฟ์ จำกัด กับ สตาร์วูด ไทยแลนด์ คอร์ปอร์ เรชั่น กับบริษัท และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยมีสรุปเงื่อนไขข้อกำหนดของข้อตกลงดังกล่าว ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย (2) เรื่องที่ 3.พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังมิได้ทำการจัดสรรที่เหลืออยู่ทั้งหมด จำนวน 226,000 หน่วย ในโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทในวงจำกัด ครั้งที่ 2 ซึ่งได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542 เรื่องที่ 4.พิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทในวงจำกัด ครั้งที่ 4 (ESOP#4) ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย (3) เรื่องที่ 5.อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 13,294,143,810.- บาท เป็น 3,013,282,780.- บาท โดยวิธีตัด หุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,028,086,103 หุ้น (คงเหลือหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่ สำรองไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น จำนวน 5,796,600 หุ้น ) เรื่องที่ 6.อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่ได้รับ อนุมัติในวาระก่อน เรื่องที่ 7.อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียนที่กำหนดไว้จำนวน 3,013,282,780.-บาท เป็น 21,850,577,100.-บาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,883,729,432 หุ้น ดังต่อไปนี้ ก.หุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้นซึ่งต้องออกในราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นละ 10.- บาท ข.หุ้นสามัญจำนวน 571,500,000 หุ้นซึ่งต้องออกในราคามูลค่าหุ้นละ 4.41 บาท (ราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้) ค.หุ้นสามัญจำนวน 1,082,879,432 หุ้นซึ่งต้องออกในราคามูลค่าหุ้นละ 5.- บาท (ราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้) ง.หุ้นสามัญจำนวน 29,350,000 หุ้นซึ่งต้องออกในราคามูลค่าหุ้นละ 6.- บาท (ราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้) (ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1)) เรื่องที่ 8.อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เรื่องที่ 9.อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ (1)จำนวน 571,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.- บาท กำหนดราคาขายในราคาหุ้นละ 4.41 บาท (กำหนดส่วนลดไว้ หุ้นละ 5.59 บาท) (2)จำนวน 1,082,879,432 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.-บาท กำหนดราคาขายในราคาหุ้นละ 5.- บาท (กำหนดส่วนลดไว้ หุ้นละ 5 .- บาท) (3) จำนวน 29,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.-บาท กำหนดราคาขายในราคาหุ้นละ 6.- บาท (กำหนดส่วนลดไว้ หุ้นละ 4 .- บาท) เรื่องที่ 10.อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ก.ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 571,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ4.41 บาท ให้แก่ บุคคล และนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ลงทุนโดยเฉพาะ เจาะจง ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 35 ราย ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่ ตามรายละเอียดรายชื่อผู้ลงทุนและจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละรายที่ระบุต่อไปนี้ (1)บริษัท สเตป บาลานซ์ จำกัดจำนวน 280,000,000 หุ้น (2)บริษัท ลูมิน่า แปซิฟิค จำกัด จำนวน 40,000,000 หุ้น (3) บริษัท เอเวอร์ เครส แปซิฟิค จำกัด จำนวน 40,000,000 หุ้น (4)Beijing Properties Investment Limited จำนวน 40,000,000 หุ้น (5)Capital Sign Investment Limited จำนวน 40,000,000 หุ้น (6)Fidelis Overseas Limited จำนวน 40,000,000 หุ้น (7)Siam Investment Fund II L.P. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 47,000,000หุ้น (8)Siam Investment Fund หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 9,500,000 หุ้น (9)บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)จำนวน 35,000,000หุ้น ทั้งนี้ โดยให้เสนอขายหุ้นภายใน 15 วันนับจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ และมอบหมายให้กรรมการ ผู้จัดการเป็นผู้พิจารณากำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขาย ตามที่ระบุใน สัญญาจองซื้อหุ้นที่จะได้จัดทำขึ้นต่อไป โดยที่ราคาหุ้นที่เสนอขายตามการจัดสรรดังกล่าวกำหนดเป็น ราคาที่กำหนดขึ้น เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของราคาปิดถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถัวเฉลี่ย 30 วันซื้อขาย (trading day) ก่อนวันที่คณะกรรมการจะ ลงมติให้เสนอขายในครั้งนี้ (ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2545) ข.ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 29,350,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 6.- บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะ ซื้อหุ้นตามโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทในวงจำกัด ครั้งที่ 4 (ESOP # 4) ค.ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของราคาตลาดของ หุ้นบริษัท โดย "ราคาตลาด" ให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือราคาปิดเฉลี่ยของการซื้อขาย หุ้นบริษัทเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วันซื้อขาย (trading day) ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขาย ให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 35 ราย ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน และ/หรือผู้ลงทุนประเภท สถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขอ อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจ พิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดสรร รวมถึงการพิจารณากำหนด "ราคาตลาด" ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องจะกำหนด ง.ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,082,879,432 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.- บาท ให้แก่บุคคล และ นิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจำนวน ไม่เกิน 35 ราย ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อสำรองไว้ในกรณีที่ สตาร์วู้ด ไทยแลนด์ คอร์ปอร์เรชั่น (Starwood Thailand Corporation) ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นตามสัญญาจองซื้อหุ้น ฉบับลงวันที่ 3 มีนาคม 2542 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ให้สัตยาบันไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2542 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ข้อ กำหนด เงื่อนไข รายละเอียดในการเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเพื่อให้เป็น ไปตามเงื่อนไขรายละเอียดในสัญญาจองซื้อหุ้นดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเสนอ ขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ที่ กจ.35/2544 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องจะกำหนด เรื่องที่ 11.อนุมัติให้บริษัท สเตป บาลานซ์ จำกัดไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียง ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 4/2538 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ กิจการ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2538 เรื่องที่ 12.อนุมัติแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับ การขอผ่อนผันให้ บริษัท สเตป บาลานซ์ จำกัด ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียง ตามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 4/2538 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2538 เรื่องที่ 13.อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ชนิด หุ้นกู้ประเภทมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด สกุลเงิน เงินบาท และ/หรือเงินตราต่างประเทศ มูลค่ารวมของหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000,000.-บาท หรือเงินตราต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาท จำนวนดังกล่าว อายุ ไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว การเสนอขาย เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราวให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง การไถ่ถอนก่อนกำหนด ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอน หุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ และในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดแต่เฉพาะ สกุลเงิน จำนวน จำนวนชุดของหุ้นกู้ ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย ประเภท การแต่งตั้งผู้แทนหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการชำระคืนเงินต้น ระยะเวลา การชำระดอกเบี้ย และสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย เรื่องที่ 14.กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2545 เวลา 10.00 ณ ห้องดวงกมล โรงแรมสยามซิตี้ เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการ ประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2545 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนการเพิ่มทุนของบริษัท วาระที่ 3 พิจารณาให้สัตยาบันข้อตกลงยกเลิกสัญญาจองซื้อหุ้น (Subscription Agreement) ราย บริษัท สตาร์วูด ไทยแลนด์ คอร์ปอร์เรชั่น และสัญญาบริหาร (Management and Promote Agreement (แบบมีเงื่อนไข) วาระที่ 4พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังมิได้ทำการจัดสรรที่เหลือ อยู่ทั้งหมด จำนวน 226,000 หน่วย ในโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยของ บริษัทในวงจำกัด ครั้งที่ 2 ซึ่งได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542 วาระที่ 5พิจารณาโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทในวงจำกัด ครั้งที่ 4 (ESOP#4) วาระที่ 6พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับ การลดทุนจดทะเบียน วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท สเต็ป บาลานซ์ จำกัดไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ กิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สก. 4/2538 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2538 วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) เรื่องที่ 15.กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 ตั้งแต่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2545 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวันจักร์ บูรณศิริ) กรรมการ -5-