SET Announcements

ที่ สส/ 0108 /2544 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2544 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2544 ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2544 ของบริษัท ซึ่งได้ จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2544 ระหว่างเวลา 10.20 น. ถึง 11.20 น. ณ ห้องกมลฤดี โรงแรมสยามซิตี้ เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2543 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2543 2. รับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานประจำปี 2543 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 4. ให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และให้งดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย 5. แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายอภิชาติ จูตระกูล และ นายเศรษฐา ทวีสิน กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นายไพอัส โฮ และ นายเคนเนท แอนดริว มันคาซี เป็นกรรมการแทน นายเมอร์ริค อาร์. คลีแมน และ นายเจฟฟรีย์ อาร์. โรเซนทัล ซึ่งออกจากตำแหน่ง กรรมการตามวาระ 6. อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ให้แก่กรรมการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท (Audit Committee) ประจำปี 2544 ในอัตราเดียวกับที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้วเมื่อปีก่อน 7. แต่งตั้ง นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 และ/หรือ นางสาวสมบูรณ์ ศุภสิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อไป โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2544 ไว้จำนวน 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาท) 8. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมเป็น วัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 50 ข้อ ปรากฏรายละเอียดตามร่างวัตถุประสงค์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ของบริษัท ซึ่งได้ส่งให้ ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอภิชาติ จูตระกูล) ประธานอำนวยการ