SET Announcements

ที่ สส/0065/2544 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2544 ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดร่างวัตถุประสงค์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ด้วย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2544 ขึ้นเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 ณ อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 15.30 น. ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติต่างๆ ดังนี้ 1. ให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2543 เนื่องจากแม้ว่าบริษัทจะมีผลกำไรประจำงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 ก็ตาม แต่เมื่อหักด้วยยอดเงิน ขาดทุนสะสมยกมาแล้ว ปรากฏว่าบริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสมอยู่ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และไม่มีกำไร ที่จะจัดสรรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย 2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2544 ในวันที่ 5 เมษายน 2544 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง กมลฤดี โรงแรมสยามซิตี้ เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6/2544 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2544 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2544 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ มีดังนี้ วาระที่ 1.พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2543 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2543 ความเห็นของคณะกรรมการ - คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรอง รายงานการประชุมดังกล่าว วาระที่ 2.พิจารณารับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการ ดำเนินงานประจำปี 2543 ความเห็นของคณะกรรมการ - คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรอง รายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทและ ผลการดำเนินงานประจำปี 2543 ดังกล่าว หน้า 2/3 วาระที่ 3.พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 ความเห็นของคณะกรรมการ - คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ งบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว วาระที่ 4.พิจารณาให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2543 ความเห็นของคณะกรรมการ - คณะกรรมการมีความเห็นว่า เนื่องจากแม้ว่าบริษัทจะมีผลกำไร ประจำงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 ก็ตาม แต่เมื่อหัก ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมาแล้ว ปรากฏว่าบริษัทยังคงมียอด ขาดทุนสะสมอยู่ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และไม่มีกำไร ที่จะจัดสรรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย วาระที่ 5.พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ความเห็นของคณะกรรมการ - คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือก กรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายอภิชาติ จูตระกูล และ นายเศรษฐา ทวีสิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสมควรแต่งตั้ง นายไพอัส โฮ และ นายเคนเนท แอนดริว มันคาซี เป็นกรรมการแทน นายเมอร์ริค อาร์. คลีแมน และ นายเจฟฟรีย์ อาร์. โรเซนทัล ซึ่งออกจาก ตำแหน่งกรรมการตามวาระ วาระที่ 6.พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท (Audit Committee) ประจำปี 2544 ความเห็นของคณะกรรมการ - คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนด ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ให้แก่กรรมการ และคณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษัท ในอัตราเดียวกับที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว เมื่อปีก่อน หน้า 3/3 วาระที่ 7.พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2544 ความเห็นของคณะกรรมการ - คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 และ/ หรือ นางสาวสมบูรณ์ ศุภสิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3731 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2544ไว้จำนวน 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาท) วาระที่ 8.พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท ความเห็นของคณะกรรมการ - คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของ บริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความในข้อ 3. เดิมทั้งหมด และให้ใช้ ข้อความ ดังต่อไปนี้แทน "ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 50 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ" รายละเอียดปรากฏตามร่างวัตถุประสงค์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ของบริษัท วาระที่ 9.พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ..................................… (นายวันจักร์ บูรณศิริ) กรรมการ