SET Announcements

ที่ สส/ 0185 /2543 24 เมษายน 2543 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2543 ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2543 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2543 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 10.15 น. ณ ห้องกมลฤดี โรงแรมสยามซิตี้ เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติต่างๆ ดังต่อไปนี้ เรื่องที่ 1.รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542 เรื่องที่ 2.รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปี 2542 เรื่องที่ 3.อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2542 เรื่องที่ 4.อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 ตามที่ คณะกรรมการเสนอ เรื่องที่ 5.อนุมัติให้แต่งตั้ง นายวสันต์ จาติกวณิช นายวิศาล เชาวน์ชูเวชช นายเมอร์ริค อาร์. คลีแมน และ นายธนพล ศิริธนชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เรื่องที่ 6.รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (Audit Committee) เรื่องที่ 7.อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ให้แก่กรรมการของบริษัทในอัตราเดียวกับที่ผู้ถือหุ้นได้ อนุมัติไว้แล้วเมื่อปีก่อน และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ในอัตรา 50,000.-บาท ต่อเดือน สำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และในอัตราคนละ 30,000.-บาท ต่อเดือน สำหรับกรรมการตรวจสอบ โดยให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 /เรื่องที่ 8...... -2- เรื่องที่ 8.อนุมัติให้แต่งตั้งนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 และ/หรือ นางสาว สมบูรณ์ ศุภสิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 และ/หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป โดยกำหนดค่าตอบแทนไว้จำนวน 580,000 บาท (ห้าแสน แปดหมื่นบาท) เรื่องที่ 9.อนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในวงจำกัด ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการตอบแทน และจูงใจในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปรากฏรายละเอียดโครงการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในวงจำกัด ครั้งที่ 3 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เรื่องที่ 10.อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542 โดยให้แบ่งจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 641,000 (หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน) หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 (ห้า) บาท (ราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้) ซึ่งเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 35 ราย และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน 17 ประเภทตาม ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. บางส่วนมาเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น ตามโครงการออกและ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในวงจำกัด ครั้งที่ 3 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอภิชาติ จูตระกูล) ประธานอำนวยการ