SET Announcements

ที่ สส/0563/2542 29 กรกฎาคม 2542 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบมติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2452 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 10.00 น. ณ ห้องกมลฤดี โรงแรมสยามซิตี้ เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติต่างๆ ดังต่อไปนี้ เรื่องที่ 1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2542 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2542 เรื่องที่ 2.อนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในวงจำกัด ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการตอบแทน และจูงใจในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปรากฏรายละเอียดโครงการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในวงจำกัด ครั้งที่ 2 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เรื่องที่ 3.อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2542 โดยให้แบ่งจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวบางส่วน จำนวน 8,779,400 หุ้น ใน ราคาหุ้นละ 5.-บาท (ราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้) จากที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรไว้ แล้วให้แก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 35 ราย ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 17 ประเภท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมอบหมายให้คณะกรรมการ เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการจัดสรร ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการยังจัดสรรไม่ครบถ้วน มาเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ที่จะซื้อหุ้นตามโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยของบริษัทฯในวงจำกัด ครั้งที่ 2 /เรื่องที่....... -2- เรื่องที่ 4.อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ โดยการเพิ่มเติม ข้อ 9/1 ของข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นดังนี้ "ข้อ 9/1.คนต่างด้าวก็อาจเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 39 (สามสิบเก้า) ของหุ้นที่ออก จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทได้โดยวิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) การจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 35 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน และ/หรือนักลงทุนสถาบัน 17 ประเภทตาม ข้อ 2 แห่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 รวมทั้งประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่ใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าว และที่เป็นผลมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ซึ่งบริษัทได้ออกและเสนอขายให้แก่คนต่างด้าวทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วน อย่างไรก็ตามการเข้าถือหุ้นดังกล่าวของคนต่างด้าวจะต้อง ไม่เป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯเกินกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของหุ้นที่ ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (2) นอกเหนือจากที่ระบุตาม (1) ข้างต้น ณ เวลาใดๆ หลังจากที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ใน บริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 39 (สามสิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการออกและ/หรือเสนอขายหุ้นตามที่ระบุใน (1) ข้างต้น คนต่างด้าว อาจเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ ได้โดยวิธีการอื่น ดังต่อไปนี้ -การจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม -การรับปันผลเป็นหุ้น -การรับโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าว แต่ทั้งนี้การถือหุ้นดังกล่าวของคนต่างด้าวจะต้องไม่เป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ ในบริษัทฯ เกินกว่าอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในขณะนั้น และไม่ทำให้อัตรา ส่วนของการถือหุ้นของคนต่างด้าวทั้งหมดเกินกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของหุ้นที่ออก จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ" เรื่องที่ 5.อนุมัติให้แต่งตั้ง นายสุรเกียรติ วงศ์วาสิน เป็นกรรมการใหม่ แทนนายพรสนอง ตู้จินดา ซึ่งปฏิเสธ การรับตำแหน่งกรรมการตามที่ได้รับแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2542 รวมเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด 11 คน เรื่องที่ 6.อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวน 10,000.-บาท ต่อคนและต่อการประชุมแต่ละครั้ง จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอภิชาติ จูตระกูล) ประธานอำนวยการ