SET Announcements

ที่ สส/0324/2542 22 มิถุนายน 2542 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2542 ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สรุปข้อมูลการร่วมลงทุนในกองทุนสตาร์วูด ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ 1 (2) สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทในวงจำกัด ครั้งที่ 2 (3) รายละเอียดข้อบังคับที่แก้ไข (4) วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ด้วย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2542 ขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2542 ณ อาคารสิริภิญโญ ชั้น 18 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 10.45 น. ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติต่างๆ ดังนี้ เรื่องที่ 1.อนุมัติให้บริษัทลงทุนในกองทุนสตาร์วูด ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ 1 ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) เรื่องที่ 2.อนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงานของ บริษัทในวงจำกัด ครั้งที่ 2 ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) แนบท้ายจดหมายนี้ เรื่องที่ 3.อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยอาศัยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2542 โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 8,779,400 (แปดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อย) หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 (ห้า) บาท (ราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้) เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น ตาม โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทในวงจำกัด ครั้งที่ 2 เรื่องที่ 4.อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (3) แนบท้ายจดหมายนี้ เรื่องที่ 5.อนุมัติให้แต่งตั้ง นายสุรเกียรติ วงศ์วาสิน เป็นกรรมการใหม่แทนนายพรสนอง ตู้จินดา ซึ่งปฏิเสธการรับ ตำแหน่งกรรมการตามที่ได้รับแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2542 (มีต่อหน้า 2) - 2 - เรื่องที่ 6.อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังต่อไปนี้ (1) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,603,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.-บาท เพื่อเสนอขายเป็นการ เฉพาะเจาะจง (Prirate Placement) ให้แก่ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บุคคลัภย์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งใน ผู้ลงทุนสถาบัน 17 ประเภท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในราคาหุ้นละ 10.-บาท โดยมอบหมายให้ นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจองซื้อหุ้น ดังกล่าว ตามข้อตกลงประนอมหนี้ที่จะได้ทำการตกลงกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บุคคลัภย์ จำกัด (มหาชน) ต่อไป อนึ่ง วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวมาชำระหนี้ที่ บริษัทมีอยู่กับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บุคคลัภย์ จำกัด (มหาชน) ตามข้อตกลงประนอมหนี้ที่จะได้ทำการ ตกลงกันระหว่างบริษัท กับ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บุคคลัภย์ จำกัด (มหาชน) ต่อไป (2) บริษัทจะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.-บาท ให้แก่ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หนึ่งในนักลงทุนสถาบัน 17 ประเภท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต ในราคาหุ้นละ 10.-บาท โดยมอบหมายให้ นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจองซื้อหุ้นดังกล่าวตามข้อตกลงประนอมหนี้ที่จะได้ทำการตกลงกับธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ต่อไป อนึ่ง วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวมาชำระหนี้ที่บริษัท มีอยู่กับธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตามข้อตกลงประนอมหนี้ที่จะได้ทำการตกลงกันระหว่าง บริษัท กับ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ต่อไป เรื่องที่ 7.กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2542 เวลา 9.00 น. ณ ห้องกมลฤดี โรงแรมสยามซิตี้ เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ปรากฏระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (4) แนบท้ายจดหมายนี้ เรื่องที่ 8.กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ตั้งแต่ วันที่ 9 กรกฏาคม 2542 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ................................. (นายอภิชาติ จูตระกูล) ประธานอำนวยการ