SET Announcements

สิ่งที่ส่งมาด้วย (4) วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อการประชุมในวันที่ 29 กรกฎาคม 2542 ของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2542 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2542 ความเห็นคณะกรรมการ - คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและ พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในวงจำกัด ครั้งที่ 2 ความเห็นคณะกรรมการ - คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติโครงการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในวงจำกัด ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนและจูงใจในการทำ งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2542 โดยให้แบ่งจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 8,779,400 (แปดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่น เก้าพันสี่ร้อย) หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 (ห้า) บาท (ราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้) ซึ่งเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 35 ราย และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน 17 ประเภทตามประกาศ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. บางส่วนมาเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น ตามโครงการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในวงจำกัด ครั้งที่ 2 ความเห็นคณะกรรมการ - คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมมติจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามโครงการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ในวงจำกัด ครั้ง ที่ 2 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ โดยการเพิ่มเติม ข้อ 9/1 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ความเห็นคณะกรรมการ - คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ โดย การเพิ่มเติมข้อ 9/1 ของข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นดังนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วย (4) "ข้อ 9/1.คนต่างด้าวก็อาจเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 39 (สามสิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของบริษัทได้โดยวิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) การจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ นักลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 35 รายใน รอบระยะเวลา 12 เดือน และ/หรือนักลงทุนสถาบัน 17 ประเภทตาม ข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้น ที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 รวมทั้งประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่ใช้แทน ประกาศฉบับดังกล่าว และที่เป็นผลมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการใช้สิทธิตามใบ สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ซึ่งบริษัทได้ออกและเสนอขายให้แก่คนต่างด้าวทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วน อย่างไรก็ตามการเข้าถือหุ้นดังกล่าวของคนต่างด้าวจะต้องไม่เป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (2) นอกเหนือจากที่ระบุตาม (1) ข้างต้น ณ เวลาใดๆ หลังจากที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่า ร้อยละ 39 (สามสิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการออก และ/หรือ เสนอขายหุ้นตามที่ระบุใน (1) ข้างต้น คนต่างด้าวอาจเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ ได้โดยวิธีการอื่น ดังต่อไปนี้ ท การจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม ท การรับปันผลเป็นหุ้น ท การรับโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าว แต่ทั้งนี้การถือหุ้นดังกล่าวของคนต่างด้าวจะต้องไม่เป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่า อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในขณะนั้น และไม่ทำให้อัตราส่วนของการถือหุ้นของคนต่างด้าวทั้งหมด เกินกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุรเกียรติ วงศ์วาสิน เป็นกรรมการใหม่ รวมเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด 11 คน ความเห็นคณะกรรมการ - คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แต่งตั้ง นายสุรเกียรติ วงศ์วาสิน เป็นกรรมการใหม่ แทนนายพรสนอง ตู้จินดา ซึ่งปฏิเสธการรับตำแหน่งกรรมการ ตามที่ได้รับแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2542 รวมเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด 11 คน วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ - คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวน 10,000.-บาท ต่อการประชุมแต่ละครั้ง วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)