SET Announcements

- 3 - ให้คณะเจ้าหน้าที่บริหารจัดให้มีหรือเรียกประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งต่อเดือนโดยให้ ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังเจ้าหน้าที่ ทุกคนไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันประชุมโดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวจะต้องระบุ วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมรวมทั้งวาระการประชุม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมนั้น การประชุมคณะเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวอาจกระทำโดยผ่านวิธีการประชุมทางโทรศัพท์ หรือ ส่งหนังสือเวียนไปยังเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ลงนามในมติที่ประชุมก็ได้ตามความจำเป็นและเหมาะ สมในการดำเนินการประชุมคณะเจ้าหน้าที่บริหารให้ดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษในกรณีที่มี เจ้าหน้าที่บริหารผู้ซึ่งไม่สามารถพูดภาษาไทยได้เข้าร่วมประชุมทั้งนี้ให้จัดระเบียบวาระการ ประชุมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษด้วย ข้อ 26/1 ในเวลาหนึ่งเวลาใดตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะทำ งานอื่นใดนอกเหนือจากการแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการในการ บริหารงานด้วยก็ได้ สิ่งที่ส่งมาด้วย (6) วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 4/2542 และความเห็นของคณะกรรมการ วาระที่ 1.พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2541 ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2541 ความเห็นคณะกรรมการ -คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงาน การประชุมดังกล่าว วาระที่ 2.พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและรายงานประจำปีของ คณะกรรมการในรอบระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 2541 จนถึงปัจจุบัน ความเห็นคณะกรรมการ -คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว วาระที่ 3.พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2541 และรายงานประจำปีคณะกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ -คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนดังกล่าว วาระที่ 4.พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรของบริษัท ความเห็นคณะกรรมการ -คณะกรรมการมีความเห็นว่าเนื่องจากในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2541 นี้ บริษัทฯมีผลขาดทุน จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และไม่มีเงินกำไรที่จะจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย วาระที่ 5.พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน ความเห็นคณะกรรมการ -คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกกรรมการ ที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายจิตติน สีบุญเรือง , นางสาว จิตรา ศรีสาคร และ นายวันจักร์ บูรณศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามหลักเกณฑ์เดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้ว -2- วาระที่ 6.พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ความเห็นคณะกรรมการ -คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือ นายอธิพงษ์ ศุกลกานต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 แห่งสำนักงาน เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ต่อไป โดยกำหนดค่าตอบแทนไว้จำนวน 580,000 บาท (ห้า แสนแปดหมื่นบาท) วาระที่ 7.พิจารณารับรองการเข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นและสัญญาชำระหนี้ของบริษัทกับสตาร์วู้ด ไทยแลนด์ คอร์เปอร์เรชั่น ความเห็นคณะกรรมการ -คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองการ เข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นและสัญญาชำระหนี้ วาระที่ 8.พิจารณารับรองการเข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นกับนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000 หุ้นในบริษัท คาเธ่ย์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัดในราคาหุ้นละ 12.-บาท และอนุมัติการจองซื้อหุ้น ดังกล่าว ความเห็นคณะกรรมการ -คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองการ เข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นกับคุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง และการจองซื้อหุ้น วาระที่ 9.พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ความเห็นคณะกรรมการ -คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 3,312,991,260 บาท (สามพัน สามร้อยสิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาท) เป็น 794,743,810 บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพัน แปดร้อยสิบบาท) โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 251,824,745 หุ้น (สองร้อยห้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนสองหมื่น สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 (สิบ) บาท (โดยที่ จำนวน 3,486,875 หุ้น (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ด สิบห้าหุ้น) เป็นหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามโครงการ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทในวงจำกัดตามมติของที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2541 แต่บริษัทยังมิได้นำออกจำหน่าย) - 3 - วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ บริษัทให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระก่อน ความเห็นคณะกรรมการ -คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการ ลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้ "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน794,743,810 บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันแปด ร้อยสิบบาท) แบ่งออกเป็น 79,474,381 หุ้น (เจ็ดสิบเก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบ เอ็ดหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 79,474,381 หุ้น (เจ็ดสิบเก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบ เอ็ดหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )" วาระที่ 11. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ความเห็นคณะกรรมการ -คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 12,499,400,000 บาท (หนึ่งหมื่น สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านสี่แสนบาท) จากเดิม 794,743,810 บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยสิบบาท) เป็น 13,294,143,810 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบสี่ล้านหนึ่ง แสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยสิบบาท) โดยการออกหุ้นใหม่ดังต่อไปนี้ (ก) หุ้นสามัญจำนวน 478,840,000 หุ้น (สี่ร้อยเจ็ดสิบแปดล้าน แปดแสนสี่หมื่นหุ้น) ซึ่งจะต้องออกในราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) - 4 - (ข) หุ้นสามัญจำนวน 771,100,000 หุ้น (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้าน หนึ่งแสนหุ้น) ซึ่งจะต้องออกในราคาหุ้นละ 5 (ห้า) บาท (ราคาต่ำกว่า มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้) วาระที่ 12. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ บริษัทให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระก่อน ความเห็นคณะกรรมการ -คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ใด้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้ "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน13,294,143,810 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสี่ หมื่นสามพันแปดร้อยสิบบาท) แบ่งออกเป็น 1,329,414,381 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พัน สามร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 1,329,414,381 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พัน สามร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )" วาระที่ 13. พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ใน ราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ ความเห็นคณะกรรมการ -คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้เสนอ ขายหุ้นที่เพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 771,000 หุ้น ในราคาต่ำกว่ามูลค่า หุ้นที่จดทะเบียนไว้ จากเดิมหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนไว้มีมูลค่า หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) ให้กำหนดอัตราส่วนลดไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) คิดเป็นราคา เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนดังกล่าว เท่ากับมูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) - 5 - วาระที่ 14. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้น ความเห็นคณะกรรมการ -คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมคณะผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ ให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ โดยออกหุ้นทั้งหมดคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ให้แก่นักลงทุนเฉพาะ ใดๆ ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 35 ราย ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 17 ประเภทตาม ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 13/2539 เรื่อง การยื่นและการก เว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับลง วันที่ 12 กันยายน 2539 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดราย ละเอียดในการจัดสรรหุ้น รวมทั้งคุณสมบัติของผู้จองซื้อหุ้น ข้อกำหนด เงื่อนไข วัน เวลา ขั้นตอน หรือรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับ การเสนอขายหุ้นดังกล่าวตามความเหมาะสม อนึ่งในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายดังกล่าว ให้คณะกรรมการ ของ บริษัทพิจารณาและนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป วาระที่ 15. พิจารณาและอนุมัติเงื่อนไขการออกหุ้นที่จะออกภายหลังการเพิ่มทุนที่กล่าวถึง ในวาระที่ 12 ข้างต้น ความเห็นคณะกรรมการ -คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ มอบหมายให้คณะกรรมการจัดสรรหุ้นตามแนวทางที่คณะกรรมการ ของบริษัทเห็นสมควร วาระที่ 16. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 9, 10, 14, 23, 24 และ 26 และการ เพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 26/1 ของข้อบังคับของบริษัท ความเห็นคณะกรรมการ -คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไข ข้อบังคับข้อ 9, 10, 14, 23, 24 และ 26 และการเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 26/1 ของข้อบังคับของบริษัท เป็นดังนี้ "ข้อ 9. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยเสรี เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าว ถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 39 (สามสิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ บริษัท คนต่างด้าวอาจเข้าถือหุ้นของบริษัทได้ โดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการโอนหุ้น ใน กรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ - 6 - (1) การจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม (2) การจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป หรือโดยประการอื่น อัน อาจทำได้ตามกฎหมาย (3) การรับปันผลเป็นหุ้น (4) การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อ หุ้น (5) การที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเดิมเป็นบุคคลสัญชาติไทยแต่ได้แปลงสัญชาติเป็นต่างด้าว หรือต้อง ถือสัญชาติต่างด้าวโดยผลของกฎหมาย แต่ทั้งนี้การเข้าถือหุ้นดังกล่าวของคนต่างด้าวจะต้องไม่เป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ใน บริษัทเกินกว่าร้อยละ 39 (สามสิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ข้อ 10. การโอนหุ้นรายใดหรือการเข้าถือหุ้นรายใดที่ขัดหรือแย้งกับที่กำหนดไว้ในข้อ 9 แห่ง ข้อบังคับนี้ บริษัทอาจปฏิเสธไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นหรือการเข้าถือหุ้นรายดังกล่าว และผู้ รับโอนหุ้นหรือผู้เข้าถือหุ้นของบริษัทรายดังกล่าวต้องจำหน่ายหุ้นของตนทั้งหมดหรือบางส่วน โดยทันทีเพื่อให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทไม่เกินกว่าร้อยละ 39 (สามสิบเก้า) ของหุ้นที่ออก จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ตามที่จำเป็น เพื่อบังคับให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 (สิบเอ็ด) คน โดยได้รับ การพิจารณาเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ คณะกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ข้อ 23. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 (สาม) เดือนต่อครั้ง ตามวันที่ที่ระบุไว้ใน ตารางเวลาซึ่งจะได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปีหรือในเวลาอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อดูแลกิจการหรือธุรกิจของบริษัท ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงาน ใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือท้องที่อื่นตามที่ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนด - 7 - ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกำหนดวันประชุมภายใน 14 (สิบสี่) วันนับ ตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้ง การนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ หนังสือนัดประชุมดังกล่าวจะต้องระบุวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมรวมทั้งวาระการประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้น ข้อ 26. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับ ตราสำคัญของบริษัทจึงมีผลผูกพันบริษัทได้ ภายใต้บังคับของความในวรรคก่อน คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่บริหารโดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ รายวันของบริษัท หรือกิจการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายก็ได้ และให้ ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการของบริษัท กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับคำตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้น ในอันที่จะได้รับค่าตอบ แทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะกรรมการของบริษัท ตามที่ระบุในข้อ 29 แห่งข้อบังคับ นี้ และในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ให้คณะเจ้าหน้าที่บริหารจัดให้มีหรือเรียกประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งต่อเดือนโดยให้ ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังเจ้าหน้าที่ ทุกคนไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันประชุมโดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวจะต้องระบุ วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมรวมทั้งวาระการประชุม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมนั้น - 8 - การประชุมคณะเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวอาจกระทำโดยผ่านวิธีการประชุมทางโทรศัพท์ หรือ ส่งหนังสือเวียนไปยังเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ลงนามในมติที่ประชุมก็ได้ตามความจำเป็นและเหมาะ สมในการดำเนินการประชุมคณะเจ้าหน้าที่บริหารให้ดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษในกรณีที่มี เจ้าหน้าที่บริหารผู้ซึ่งไม่สามารถพูดภาษาไทยได้เข้าร่วมประชุมทั้งนี้ให้จัดระเบียบวาระการ ประชุมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษด้วย ข้อ 26/1 ในเวลาหนึ่งเวลาใดตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะทำ งานอื่นใดนอกเหนือจากการแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการในการ บริหารงานด้วยก็ได้" วาระที่ 17. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มขึ้นจำนวนสองคน รวมเป็น 11 คน ความเห็นคณะกรรมการ -คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการของบริษัทเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน รวมเป็น 11 (สิบเอ็ด) คน โดยเสนอให้มอบหมายให้ นายอภิชาติ จูตระกูล และนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป วาระที่ 18. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)"