SET Announcements

ที่ สส/1167/2541 วันที่ 17 ธันวาคม 2541 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2541 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบมติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2541 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2541 ณ ห้องประชุม บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 9.45 น. ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติต่าง ๆ ตามวาระการประชุม ดังนี้ วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2541 วาระที่ 2. อนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นการตอบแทนและจูงใจในการทำงานให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ปรากฏตามรายละเอียดโครงการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ในวงจำกัด ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว วาระที่ 3. อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 945,500,000 บาท (เก้าร้อย สี่สิบห้าล้านห้าแสนบาท) เป็น 697,375,060 บาท (หกร้อยเก้าสิบเจ็ดล้าน สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกสิบบาท) โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออก จำหน่าย จำนวน 24,812,494 หุ้น (ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อย เก้าสิบสี่หุ้น) วาระที่ 4. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับ การลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้ "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 697,375,060 บาท (หกร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่น ห้าพันหกสิบบาท) แบ่งออกเป็น 69,737,506 หุ้น (หกสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพัน ห้าร้อยหกหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 69,737,506 หุ้น (หกสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพัน ห้าร้อยหกหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )" -2- วาระที่ 5. อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 697,375,060 บาท (หกร้อย เก้าสิบเจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกสิบบาท) เป็น 3,312,991,260 บาท (สามพันสามร้อยสิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาท) โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 261,561,620 หุ้น (สองร้อยหกสิบ เอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) รวม 2,615,616,200 บาท (สองพันหกร้อยสิบห้าล้านหกแสน หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาท) วาระที่ 6. อนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ตามวาระก่อน ดังนี้ (1) จำนวน 258,074,745 หุ้น (สองร้อยห้าสิบแปดล้านเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ด ร้อยสี่สิบห้าหุ้น) เพื่อทำการเสนอขายทั้งหมดคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 35 ราย ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน 17 ประเภท ตามประกาศ ก.ล.ต. ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจาก การเสนอขายดังกล่าว ให้เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของการถือ หุ้น และในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าว ให้เสนอขาย ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท โดยในส่วนของวัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (2) ส่วนที่เหลือจำนวน 3,486,875 หุ้น (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพัน แปดร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น) เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามโครงการออกและ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงาน ของบริษัทในวงจำกัด วาระที่ 7. อนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ตามวาระก่อนในราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ จดทะเบียนไว้ จากเดิมหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนไว้มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) ให้กำหนดอัตราส่วนลดไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) คิดเป็นราคา เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่เท่ากับมูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) วาระที่ 8. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้ -3- "ข้อ 4.ทุนจดทะเบียนจำนวน 3,312,991,260 บาท (สามพันสามร้อย สิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อย หกสิบบาท) แบ่งออกเป็น 331,299,126 หุ้น (สามร้อยสาม สิบเอ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย ยี่สิบหกหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 331,299,126 หุ้น (สามร้อยสาม สิบเอ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย ยี่สิบหกหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )" วาระที่ 9. เรื่องอื่น ๆ -ไม่มี- จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) วันจักร์ บูรณศิริ (นายวันจักร์ บูรณศิริ) กรรมการ