SET Announcements

ที่ สส/ 0578 /2541 ทะเบียนเลขที่ บมจ. 589 วันที่ 30 เมษายน 2541 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2541 ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2541 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2541 ณ ห้องประชุม บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 9.30 น. ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติต่างๆ ตามวาระการประชุม ดังนี้ วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2540 วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540 และ รายงานประจำปีคณะกรรมการ วาระที่ 4. อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับกำไรงวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2540 ตามที่คณะ กรรมการเสนอ วาระที่ 5. แต่งตั้ง นายอภิชาติ จูตระกูล ,นายเศรษฐา ทวีสิน , นายวิศาล เชาวน์ชูเวชช และ นายชัช จูตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดค่า ตอบแทนแก่กรรมการตามหลักเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทฯ มีนายวิศาล เชาวน์ชูเวชช และ นางสาวจิตรา ศรีสาคร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ต่อหน้า 2 / วาระที่ 6. -2- วาระที่ 6. แต่งตั้ง นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 หรือ นาย นิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือ นางสาวสมบูรณ์ ศุภสิริภิญโญ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่ 3731 แห่งสำนักงานพีท มาร์วิค สุธี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป โดยกำหนด ค่าตอบแทนไว้จำนวน 480,000.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) วาระที่ 7. อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 645,500,000.-บาท (หกร้อยสี่สิบห้าล้านห้าแสนบาท) เป็น 945,500,000.-บาท (เก้าร้อยสี่สิบห้าล้านห้าแสนบาท) โดย การออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจำนวน 30,000,000 หุ้น (สามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.-บาท (สิบบาท) เพื่อทำการเสนอขายทั้งหมดคราวเดียวหรือหลายคราวต่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันจำนวน 17 ประเภท ตามส่วนที่ 2 ข้อ 7 (3) ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 13/2539 เรื่อง การ ยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 12 กันยายน 2539 โดยในส่วนของราคาขายต่อหุ้น วัน เวลา จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ในการตกลงกับผู้ลงทุนดังกล่าวแต่ละรายในการขายหุ้นเพิ่มทุนแต่ละคราว วาระที่ 8. อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้อง กับทุนที่เพิ่มขึ้นในวาระก่อน โดยยกเลิกข้อความในข้อ 4. ทั้งหมด และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 945,500,000 บาท (เก้าร้อยสี่สิบห้าล้านห้าแสนบาท) แบ่งออกเป็น 94,550,000 หุ้น (เก้าสิบสี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 94,550,000 หุ้น (เก้าสิบสี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )" จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (นายอภิชาติ จูตระกูล) กรรมการและประธานอำนวยการ