SET Announcements

แสนสิริ แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะ กรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2540 ขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2540 เวลา 9.30 น. ซึ่งคณะกรรมการ ได้มีมติ ดังนี้ 1. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2540 ในวันที่ 30 เมษายน 2540 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรีเจนท์ โรงแรมรีเจนท์ กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมปรากฎตามรายละเอียดข้างท้าย 2. ให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2540 ตั้ง แต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2540 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2540 จะแล้วเสร็จ วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2539 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรอง รายงานการประชุมดังกล่าว วาระที่ 2. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2539 และ รายงานประจำปีคณะกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนดังกล่าว วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติเงินปันผลสำหรับเงินกำไรงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2539 และจัด สรรกำไรเป็นสำรองตามกฏหมาย ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับกำ ไร งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2539 เนื่องจากในปีนี้เกิดสภาวะเงินตึงตัวอย่างมากในช่วงต้นปี จนถึงปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ เพื่อลดต้นทุนทางด้านการเงินของบริษัท โดยเสนอ ให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,102,276.27 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสองพัน สองร้อยเจ็ดสิบหกบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ส่วนที่เหลือให้จัดสรรเข้าบัญชีกำไร สะสมยังไม่ได้รับการจัด สรรของบริษัท วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือก กรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายบรรยงค์ ล่ำซำ, นายพรสนอง ตู้จินดา, นางสาว จิตรา ศรีสาคร และนายวันจักร์ บูรณศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระ หนึ่ง และสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 หรือนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 2316 แห่งสำนักงานพีท มาร์วิค สุธี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปโดยกำหนดค่าตอบ แทนไว้จำนวน 550,000 บาท วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) พิจารณากำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 /2540 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2540 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุม สามัญผู้ถือ หุ้นครั้งที่ 2/2540 จะแล้วเสร็จ